江苏金智科技股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文期货优势。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议期货优势。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2023年3月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本期货优势。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，坚持自主研发构建核心优势，是行业内知名企业期货优势。

智慧能源业务：公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展，将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合，业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域期货优势。

在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年，在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案，继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务期货优势。

在智能输变电领域，依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品，继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到了广泛应用期货优势。

在智能配用电领域，公司以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线，围绕电力物联网和配电自动化，实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破，提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案，自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用，在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位期货优势。

在新能源及低碳业务方面，公司主要从事风电、光伏等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务，并积极开展低碳园区业务，在“双碳”背景下，依托公司的智慧能效管控平台及源网荷储协调控制技术，面向园区提供整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务期货优势。

智慧城市业务：公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引，紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇，分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域，围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案期货优势。

在城市运行数字化领域，公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域，紧扣城市运行业务数字化的发展趋势，以自研的感知数据平台为技术抓手，提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案，在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商期货优势。

在企业数字化领域，公司以能源企业为重点发展方向，紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势，以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手，为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案，为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心（IOC）等产品和解决方案，并积极跟随国家“双碳”战略，围绕大型能源企业，积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式期货优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

注：截止2022年12月31日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量23,787,865股，持股比例5.88%，依照要求不列入公司前10名股东名册，特此说明期货优势。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况期货优势。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于控股股东协议转让公司部分股份的事项

2022年4月14日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与北京新火企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京新火”）签署了《股份购买协议》，金智集团拟以协议转让的方式向北京新火转让其持有的公司3,234万股无限售条件的股份，占公司总股本的8.00%，转让价格为8元/股期货优势。本次协议转让已于2022年6月2日完成过户登记。

2022年11月28日，公司控股股东金智集团与宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙（代表“沪通创智1号私募证券投资基金”，以下简称“沪通创智”）签署了《股份购买协议》，金智集团拟以协议转让的方式向沪通创智转让其持有的公司2,100.8万股无限售条件的股份，占公司总股本的5.20%，转让价格为12元/股期货优势。本次协议转让已于2023年2月23日完成过户登记。

以上协议转让完成后，金智集团仍为公司控股股东，北京新火、沪通创智分别成为公司第二大、第三大股东，公司仍为无实际控制人期货优势。

2、关于公司实施第二期员工持股计划的事项

经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，公司实施第二期员工持股计划期货优势。本次员工持股计划规模为16,240.80万份，已于2023年2月24日以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户的公司股份2,010万股，占公司当前股本总额40,426.4936万股的4.9720%，受让价格为8.08元/股。

董事长：贺安鹰

2023年4月6日

江苏金智科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议期货优势。具体内容如下：

一、 2022年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现净利润(母公司报表)为18,963,207.41元，提取法定盈余公积金1,896,320.74元，当年可供分配利润为17,066,886.67元，加年初未分配利润480,679,456.43元，减本年度已派发的2021年度现金股利9,521,438.70元，可供股东分配的利润为488,224,904.40元期货优势。

结合公司2022 年度经营情况、现金流情况及2021年度实施了股份回购情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2023年3月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额共计10,014,426.78元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度期货优势。

若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例期货优势。

本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股期货优势。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性期货优势。本预案充分考虑了投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第七次会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》期货优势。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第五次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》期货优势。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益期货优势。

3、独立董事的独立意见

公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益期货优势。因此，我们同意公司董事会拟定的《2022年度利润分配预案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-014

江苏金智科技股份有限公司

关于2022年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的议案无需提交股东大会审议期货优势。具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2022年12月31日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备期货优势。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及合并报表范围内子公司对2022年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产等，进行清查和资产减值测试后，计提2022 年度各项资产减值准备1,409.65万元期货优势。具体明细如下：

本次计提减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日期货优势。

二、单项重大减值准备计提情况说明

经测算期货优势，公司应收账款应计提减值准备1,542.97万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%，具体情况如下：

1、应收账款计提减值准备金额

单位：万元

2、应收账款计提减值准备的依据和原因

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备期货优势。

如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，公司对相应应收账款进行单项信用风险评估，并按评估结果计提减值准备期货优势。

公司部分客户支付能力出现困难期货优势，违约未按期支付款项，经多次催收沟通无果、提起诉讼及强制执行等措施，2022年度应收账款单项计提坏账准备353.08万元，期末余额情况如下：

（2）按账龄计提减值准备

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险期货优势。其中，应收款项以账龄作为信用风险特征，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，计提比例如下：

2022年度期货优势，公司按应收款项风险特征组合计提应收账款坏账准备1,189.89万元，期末余额情况如下：

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计1,409.65万元，减少公司2022年度利润总额1,409.65万元，减少2022年度归属于上市公司股东净利润1,171.70万元，减少2022年度归属于上市公司所有者权益1,171.70万元期货优势。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果期货优势。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司截止 2022 年 12月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况期货优势。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止 2022 年12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性期货优势。同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-015

江苏金智科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议期货优势。具体内容如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额期货优势。

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行期货优势。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定期货优势。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的企业会计准则解释第15号、企业会计准则解释第16号文的相关规定执行期货优势。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自2022年1月1日起开始执行前述企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更规定期货优势。

公司自2023年1月1日起开始执行前述企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更规定①，自解释公布之日起施行前述企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更规定②、③期货优势。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况期货优势。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响期货优势。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形期货优势。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响期货优势。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-017

江苏金智科技股份有限公司

关于续聘2023年度

财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议期货优势。具体内容如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并已连续多年为公司提供审计服务期货优势。

2022年度，该所担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，如期出具了2022年度财务报告审计报告期货优势。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，2023年度经常性审计费用90万元期货优势。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

2022年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定期货优势。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2020年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、证监会行政处罚 1 次（涉及从业人员2人次）、证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次期货优势。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人兼签字注册会计师：常桂华,2000年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2004年开始在天衡会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计6份期货优势。

（2）签字注册会计师：崔爱萍,2008年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2013年开始在天衡会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计3份期货优势。

（3）项目质量控制复核人：陈莉,1999年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、1999年开始在天衡会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计7份期货优势。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况期货优势。

3、独立性

天衡会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形期货优势。

4、审计收费

本期审计费用 90万元（含税），主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术服务的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价期货优势。

本期审计费用将包含年报审计费用和内控审计费用，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元期货优势。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第八届董事会第七次会议审议期货优势。

2、独立董事的事前认可意见

公司2022年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在2022年公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分期货优势。建议继续聘任其作为公司2023年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》提交公司第八届董事会第七次会议董事会审议。

3、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力期货优势。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构，并同意该议案提交2022年度股东大会批准。

4、董事会审议情况

公司第八届董事会第七次会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构期货优势。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-018

江苏金智科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》 期货优势，现将相关情况公告如下：

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排期货优势，董事会决议聘任如下高级管理人员：

李 剑：执行副总经理，任期一年期货优势。

李剑先生简历详见附件期货优势。公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

附件：

李剑 42岁，中国国籍期货优势。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员，2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事，2021年当选南京市江宁区第十四次党代会党代表。现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事、南京东吉光伏科技有限公司执行董事。

截止本披露日，直接持有公司股份11.22万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系期货优势。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-019

江苏金智科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计13亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保期货优势。2023年4月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的的议案》。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、控股子公司申请综合授信额度概况

1、南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过15,000万元，其中：向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超2,000万元，向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向浦发银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过7,000万元期货优势。

2、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过55,000万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过8,000万元，向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过8,000万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过8,000万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过9,000万元期货优势。

3、上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过25,000万元，其中：向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向交通银行上海分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向南京银行上海分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过1,000万元，向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2,500万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过7,500万元期货优势。

4、南京金智乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过15,000万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向兴业银行股份有限公司南京建邺支行申请综合授信额度不超过1,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过9,000万元期货优势。

5、江苏金智慧安科技有限公司（以下简称“金智慧安”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过10,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过4,000万元期货优势。

6、南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过5,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过1,500万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过1,500万元期货优势。

7、北京易普优能科技有限公司（以下简称“北京易普”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过5,000万元，具体银行待定期货优势。

二、公司提供担保情况概述

根据公司前述7家控股子公司申请银行综合授信额度的需要，公司将为前述7家控股子公司在前述列明的综合授信额度内提供担保，担保总额累计不超过13亿元，担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准期货优势。

具体情况如下：

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理期货优势。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期：2001年1月20日

注册资本：2,000万元

法定代表人：郭伟

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

主营业务：电力自动化产品加工、销售

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气2022年末资产总额 22,336.89 万元，负债总额19,601.74 万元，资产负债率87.75%，所有者权益2,735.16 万元；2022年度营业收入45,817.87万元，净利润-408.18万元期货优势。

经查询，金智电气不属于失信被执行人期货优势。

2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000年6月1日

注册资本：20,050万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务期货优势。

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2022年末资产总额121,967.04万元，负债总额84,814.72万元，资产负债率69.54%，所有者权益35,963.94万元；2022年度营业收入73,210.29万元，净利润1,568.41 万元期货优势。

经查询，金智信息不属于失信被执行人期货优势。

3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

成立日期：2008年5月7日

注册资本： 5,000万元

法定代表人：贺安鹰

注册地点：上海市桂平路680号32幢6层614室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：配网自动化

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东2022年末资产总额30,007.25万元，负债总额9,394.63万元，资产负债率31.31%，所有者权益20,612.63万元；2022年度营业收入26,355.19万元，净利润4,082.57 万元期货优势。

经查询，金智晟东不属于失信被执行人期货优势。

4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

成立日期：2017年8月28日

注册资本：5000万人民币元

法定代表人：唐斐

注册地点：南京市江宁区将军大道100号（江宁开发区）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力集成运维及相关技术服务

持股情况：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2022年末资产总额14,546.27万元，负债总额10,180.13 万元，资产负债率69.98%，所有者权益4,366.14 万元；2022年度营业收入9,487.41 万元，净利润-383.80 万元期货优势。

经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人期货优势。

5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

成立日期：2018年11月27日

注册资本：5,000万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江北新区团结路99号孵鹰大厦

主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等期货优势。

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安2022年末资产总额24,991.60万元，负债总额14,904.06万元，资产负债率59.64%，所有者权益10,087.54万元；2022年度营业收入21,269.86万元，净利润4,322.18万元期货优势。

经查询，金智慧安不属于失信被执行人期货优势。

6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

成立日期：2013年05月29日

注册资本：3000万元

法定代表人：钱学松

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务期货优势。

股权结构

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯2022年末资产总额5,689.07万元，负债总额5,082.10万元，资产负债率89.33%，所有者权益606.97万元；2022年度营业收入2,642.66万元，净利润-1,489.22万元期货优势。

经查询，金智视讯不属于失信被执行人期货优势。

7、公司名称：北京易普优能科技有限公司

成立日期：2012年07月25日

注册资本：3000万元

法定代表人：贺安鹰

注册地点：北京市西城区百万庄大街16号2号楼6层2607室

公司类型：其期货优势他有限责任公司

主营业务：供热节能业务

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京易普2022年末资产总额14,407.91万元，负债总额11,984.68万元，资产负债率83.18%，所有者权益2,423.22 万元；2022年度营业收入7,925.97万元，净利润-231.98万元期货优势。

经查询，北京易普不属于失信被执行人期货优势。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署期货优势。

五、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信期货优势。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

公司上述被担保对象中，金智电气、金智信息、金智晟东、南京乾华电力、金智慧安、金智视讯均为公司全资子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形；北京易普为公司持股51%的控股子公司，北京易普的另外两名股东王洪生、樊嵬分别持有北京易普25%、24%的股权，王洪生、樊嵬均已出具《承诺函》，承诺在公司为北京易普向银行申请综合授信提供担保实际发生时（或签署担保协议时），分别按其出资比例向公司提供反担保，并在担保实际发生时（或签署担保协议时）与公司签署《反担保协议》期货优势。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年3月31日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为120,000万元，公司对外提供担保余额共计14,475.02万元（均为对控股子公司提供的担保），占2022年末公司经审计净资产的11.59%期货优势。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形期货优势。

特此公告期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-020

江苏金智科技股份有限公司

关于2023年度

与关联方日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司（含控股子公司）预计2023年度将与南京致益联信息科技有限公司（以下简称“致益联”）发生日常关联交易的总金额不超过1,000万元期货优势。

2023年4月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的议案》期货优势。在该事项表决时，董事贺安鹰、郭伟因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决，执行了有关的回避表决制度。

本次关联交易总金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议期货优势。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京致益联信息科技有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：南京致益联信息科技有限公司

注册资本： 2,000万元

法定代表人：丁小异

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：电子产品、计算机软硬件的销售期货优势。

主要财务数据：致益联 2022 年末资产总额30,640 万元，净资产6,733万元；2022 年度营业收入60,468万元，净利润77万元期货优势。（以上财务数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司控股股东金智集团同为致益联的控股股东，持有致益联100%的股权；同时，金智集团监事丁小异先生担任致益联的执行董事期货优势。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）、（四）项规定，致益联为本公司的关联方。

3、履约能力分析

致益联依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍期货优势。

三、关联交易主要内容

致益联目前是联想、DELL等设备的专业代理商，公司（含控股子公司）在从事主营业务时，根据需要将向致益联采购计算机、服务器等相关设备，2023年1月1日一2023年12月31日公司（含控股子公司）向致益联采购商品总金额预计不超过1,000万元期货优势。

针对上述事项，公司将与致益联签署相关关联交易合同，合同待本公司股东大会批准上述交易后生效期货优势。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益期货优势。上述关联交易金额占公司同类交易比例较小，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易期货优势。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议期货优势。经认真审查，公司独立董事认为本次关联交易公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司2023年度与关联方日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、与关联方日常关联交易的合同书期货优势。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-021

江苏金智科技股份有限公司

关于以自有闲置资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货优势。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》期货优势，具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财期货优势。

2、投资额度

公司及公司控股子公司拟使用不超过3亿元的闲置资金进行投资理财期货优势。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过3亿元。

3、投资产品品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购等，预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资期货优势。

4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效期货优势。

5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金期货优势。

6、实施方式：由董事长在股东大会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由公司财务部门负责具体操作期货优势。

本事项不构成关联交易期货优势。

二、投资的内控制度

本版导读

江苏金智科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-10