浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于相关资产业绩承诺实现情况的公告

（上接B275版）

一、日常关联交易基本情况

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1、日常关联交易概述

（以下简称“公司”）为确保2023年度公司经营计划的顺利实施，将向关联方新昌纺器投资基金协会、浙江万丰科技开发股份有限公司、万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司采购机器设备及配件、采购模具、接受劳务、房屋租赁、物业服务、机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司提供修理、销售航材设备、销售及出租飞机、房屋出租、销售模具等期货资料。以上日常关联交易预计不超过29,300万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易期货资料。

2、日常关联交易审批情况

公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第二十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵亚红、陈滨、董瑞平、陈韩霞回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议期货资料。

二、预计日常关联交易类别和金额

公司结合2022年及以前年度实际发生的关联交易情况期货资料，同时对2023年度经营计划进行总体分析，对公司2023年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

注：因关联方及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的关联主体众多，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示期货资料。

公司在进行年度日常交易预计时，主要从各项关联交易的总规模来考虑，与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求和业务发展情况而定期货资料。

三、关联人介绍和关联关系

1、新昌纺器投资基金协会

法人代表人：吴良定

注册资本：6,000万元

成立日期：1993年1月15日

住所：新昌工业区（后溪）

经营范围：维护本协会会员的合法权益，对协会基金行使占有权、投资权、使用权、权益权、处分权期货资料。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业期货资料。

新昌纺器投资基金协会依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

2、万丰锦源控股集团有限公司

法人代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

成立日期：2008年1月3日

企业类型：其期货资料他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询，智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务期货资料。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业期货资料。

万丰锦源控股集团有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

3、浙江万丰科技开发股份有限公司

法人代表人：吴锦华

注册资本：6000万元人民币

成立日期：1992年7月27日

企业类型：其期货资料他股份有限公司（非上市）

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路999号

经营范围：机器人及自动化系统集成，智能铸造、制芯装备及模具，工业炉的研发、生产、销售、工程安装施工及相关的技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口期货资料。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业期货资料。

浙江万丰科技开发股份有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

4、浙江日发精密机械股份有限公司

法人代表人：吴捷

注册资本：800,245,171元

成立日期：2000年12月28日

企业类型：其期货资料他股份有限公司（上市）

住所：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务期货资料。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业期货资料。

浙江日发精密机械股份有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

5、万丰奥特控股集团有限公司

法人代表人：陈滨

注册资本：12,000万元

成立日期：1998年3月4日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口期货资料。

与公司的关联关系：为公司的控股股东期货资料。

万丰奥特控股集团有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

6、青岛万丰航空科技有限公司

法人代表人：罗梨丹

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年12月8日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市莱西市店埠镇航空产业园17号

经营范围：民用航空器零部件制造；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口期货资料。

与公司的关联关系：控股股东控制的企业期货资料。

青岛万丰航空科技有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力期货资料。

四、关联交易定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格参照市场价格制定，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格确定，在无市场可比价格的情况下，在参考成本基础上双方协商确定期货资料。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

为保障公司2023年度经营计划的顺利实施，公司充分利用关联方拥有的优质资源服务公司生产经营，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化期货资料。

2、对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，有利于提高公司生产经营能力，不存在损害中小股东利益的情况期货资料。根据2022年度关联交易发生额和2023年度预计额度，公司关联交易价格公允且相对稳定，不会对公司的财务状况、经营成果造成影响，不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、公司与关联方累计发生的关联交易情况

公司子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司以现金23,200万元收购关联方浙江万丰实业有限公司持有的新昌沃丰动力科技有限公司100%股权，本事项已经2023年3月27日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过期货资料。会议以5票同意，4票回避，无反对和弃权票审议通过（关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决）。

除以上已审批关联交易事项外，2023年1月1日至本公告披露日，公司与关联方累计已发生的关联交易金额为1,990.48万元期货资料。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经认真核查公司提交的关于2023年度日常关联交易预计事项的相关资料，基于独立判断，我们认为：公司采购机器设备及配件、采购模具、接受劳务、房屋租赁、物业服务、机场及试飞调机服务等，以及提供修理、销售航材设备、销售及出租飞机、房屋出租、销售模具等关联交易系日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定期货资料。同意将2023年度日常关联交易事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：公司2023年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》和公司《关联交易公允政策制度》的有关规定，董事会审议该项议案时关联董事回避了表决，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成影响，不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，事前也已得到我们的认可期货资料。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司2023年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形期货资料。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、公司第七届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月22日召开的第六届董事会第三十三次会议、2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于收购万丰飞机工业有限公司55%股权暨关联交易的议案》等相关事项，同意公司以现金241,807.50万元购买万丰航空工业有限公司（以下简称“航空工业”）持有的万丰飞机工业有限公司（以下简称“飞机工业”）55%股权期货资料。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）和《证券时报》上披露的相关公告。

2020年4月16日，公司完成了飞机工业55%股权交割，公司持有飞机工业55%股权，为飞机工业控股股东期货资料。

一、业绩承诺情况

2020年2月22日，公司与万丰航空工业有限公司（以下简称“航空工业”或“转让方”）签订了《股权转让协议》、《利润补偿协议》，转让方承诺：飞机工业2020年度、2021年度、2022年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润（指扣除非经常性损益后净利润）分别不低于28,980万元、30,350万元、36,660万元期货资料。若未实现该承诺，则应补偿的现金数额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）×（标的股权的转让价格/利润补偿期间内各年度承诺净利润之总和）－已补偿金额。

二、以往年度业绩承诺完成情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于2021年4月28日出具的《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第60468741_B03号），飞机工业2020年度实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润为33,034万元，超出2020年业绩承诺即扣除非经常性损益后的净利润28,980万元，转让方航空工业无需现金补偿期货资料。

根据安永华明会于2022年4月27日出具的《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2022）专字第60468741_B03号），飞机工业2021年度实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润为31,484万元，超出2021年业绩承诺即扣除非经常性损益后的净利润30,350万元期货资料。

2020年度和2021年度飞机工业合并报表中实际扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累积实现64,518万元，超出2020年度和2021年度累积承诺净利润59,330万元，转让方航空工业无需现金补偿期货资料。

三、业绩承诺完成情况

根据安永华明于2023年4月21日出具的《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2023）专字第60468741_B03号），飞机工业2022年度实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润为31,942万元期货资料。

2020年度、2021年度以及2022年度飞机工业合并报表中实际扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累积实现96,460万元，超出2020年至2022年3年累积承诺净利润95,990万元，转让方航空工业无需现金补偿期货资料。

特此公告期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-006

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2023年4月21日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开期货资料。会议通知已于2023年4月11日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”期货资料。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（年度述职报告》期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

三、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

《2022年年度报告全文及摘要》于2023年4月25日披露在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

四、审议通过《2022年度公司内部控制自期货资料我评价报告》

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》期货资料。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权期货资料。

五、审议通过《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

1、2022年度财务决算：公司2022年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告期货资料。报告期内，公司实现营业收入1,638,230.99万元，同比增长31.73%，实现归属于上市公司股东的净利润80,902.96万元，同比增长142.69%。

2、2023年度财务预算：2023年度预计实现销售收入173.70亿元期货资料。上述财务预算并不代表公司对2023年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

六、审议通过《2022年度利润分配议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022年母公司实现税后净利润318,598,083.11元，减去提取法定盈余公积31,859,808.31元，加上前期滚存未分配利润473,537,969.17元，减去2022年度分红0.00元，本期可供股东分配利润760,276,243.97元期货资料。

公司本年度进行利润分配，拟以2,072,107,520股（总股本2,141,567,428股扣除回购专用证券账户持有的股份69,459,908股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计207,210,752.00元，不进行资本公积转增股本和送红股期货资料。

公司本次利润分配方案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配政策的规定期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

七、审议通过《关于2023年度提供担保计划的议案》

（一）2023年度为子公司提供担保计划

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展期货资料。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，同意为子公司累计提供担保额度345,930万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

（二）2023年度为控股股东提供担保计划

控股股东万丰集团经营状况良好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保总额不超过15亿元人民币期货资料。在对该事项表决中，关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他5名董事参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票期货资料。

（三）2023年度子公司为子公司提供担保计划

子公司无锡雄伟为其子公司融资需求提供担保，有利于保证子公司生产经营持续稳定发展期货资料。被担保子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制，同意子公司无锡雄伟为其子公司累计提供担保额度4,200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

八、审议通过《关于2023年度贷款计划的议案》

同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度837,820万元，截至2023年度股东大会召开之前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请信贷品种、金额、期限及融资方式等，经营层办理具体业务并及时向董事长报告期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

九、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司在铝锭期货和衍生品套期保值业务中的投入的资金预计任一时点保证金和权利金最高余额不超过人民币元20,000万元；在工业硅期货和衍生品套期保值业务中的投入的资金预计任一时点保证金和权利金最高余额不超过人民币元5,000万元；在钢材期货和衍生品套期保值业务中投入的资金预计任一时点保证金和权利金最高余额不超过人民币元5,000万元期货资料。以上交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理具体负责此项业务。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币5亿元期货资料。以上交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长具体负责此项业务，并授权公司董事长或其授权代表签署相关协议及文件。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十一、审议通过《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》

董事会授权公司管理层使用总额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行低风险、固定收益类银行理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司与关联方2023年度日常关联交易金额不超过29,300万元期货资料。在对该议案表决中，关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他5名董事参与表决。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十三、审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

同意公司根据经营发展需要以及《中华人民共和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（）上披露的《期货套期保值业务管理制度》期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

十四、审议通过《关于制定〈外汇衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

同意公司根据经营发展需要以及《中华人民共和国期货和衍生品法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（）上披露的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

十五、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

同意于2023年5月15日下午在浙江新昌公司会议室召开2022年度股东大会，审议上述第一、三、五、六、七、八、九、十、十二项议案，以及《2022年度监事会工作报告》期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票期货资料。

特此公告期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-014

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货资料。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》期货资料。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月15日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月15日期货资料。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式期货资料。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年5月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人期货资料。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东期货资料。

（2）公司董事、监事和高级管理人员期货资料。

（3）公司聘请的律师期货资料。

8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项

上述提案1、提案3至10已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提案2、提案3、提案5、提案6、提案10已经公司七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（）期货资料。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）期货资料。涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告期货资料。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的期货资料，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的期货资料，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的期货资料，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件）期货资料，异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使期货资料。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2023年5月11日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00

3、本次会议联系方式：

联系人：王燕杰

电 话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com

地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理期货资料。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一期货资料。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、公司第七届监事会第十六次会议决议期货资料。

特此公告期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”期货资料。

2、填报表决意见：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权期货资料。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见期货资料。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准期货资料。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期货资料。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货资料。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午15:00期货资料。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货资料。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货资料。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权期货资料。

本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票期货资料。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法定代表人）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章期货资料。

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-007

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2023年4月21日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开期货资料。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（年度监事会工作报告》期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

二、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

《2022年年度报告全文及摘要》于2023年4月25日披露在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

三、审议通过《2022年公司内部控制自期货资料我评价报告》

监事会认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并能有效执行，对公司经营管理各个环节起到了风险防范和控制作用期货资料。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

四、审议通过《2022年度利润分配议案》

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

五、审议通过《关于2023年度提供担保计划的议案》

1、2023年度为子公司提供担保计划

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展期货资料。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，监事会同意为子公司累计提供担保额度345,930万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

2、2023年度为控股股东提供担保计划

控股股东万丰集团经营状况良好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保总额不超过15亿元人民币期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

3、2023年度子公司为子公司提供担保计划

子公司无锡雄伟精工科技有限公司根据其子公司的生产经营和资金需求情况为其子公司提供担保，有利于保证其子公司生产经营持续稳定发展，提高资金运用效率，降低融资成本期货资料。被担保子公司经营状况良好，监事会同意无锡雄伟精工科技有限公司为其子公司累计提供担保额度4,200万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形期货资料。同意公司及下属子公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易金额不超过29,300万元。

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（期货资料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票期货资料。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

特此公告期货资料。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023年4月25日

本版导读

2023-04-25