江苏联发纺织股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文期货资料。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议期货资料。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本期货资料。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

除了棉花种植，公司为一家拥有轧花、纺纱、纱线染色、织造、色织布整理、针织染色、家纺面料、服装面料印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业期货资料。产品销往全国20多个省市，出口到欧洲、东南亚、美国等30多个国家和地区。

报告期内，全球纺织产业格局进一步调整，国际竞争压力加大，结构调整和产业升级任务紧迫期货资料。我国纺织行业也由高速增长阶转向高质量发展阶段，进入加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2022年世界变局加速演进，国际经贸环境动荡不安，国内则受需求萎缩影响内销活力不足期货资料。面对复杂严峻的国内外局势，我国纺织行业顶住多重超预期因素的冲击，展现出较强的发展韧性。

公司紧紧围绕“提质增效，高端转型”的宗旨，发挥投资、研发、设计、生产指挥中心、供应链管理、人才培养等职能，重点围绕产能优化，产品结构调整，推进卓越绩效管理、凝聚升级新动能，持续创新，向“精益生产，精品制造”的现代高端纺织业转型升级期货资料。

公司色织布面料经营业绩位居全国纺织行业前列期货资料。2022年中国棉纺织行业协会发布的“2021年全国色织布产品营业收入排名”，公司位列第2位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况期货资料。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

董事长：潘志刚

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-007

江苏联发纺织股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年4月12日以书面方式送达各董事、监事，会议于2023年4月22日上午以现场和通讯相结合的方式召开期货资料。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事5名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、 关于公司2022年度总经理工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权期货资料。一致通过该议案。

二、 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权期货资料。一致通过该议案。

2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议期货资料。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

《董事会工作报告》《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

三、 关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权期货资料。一致通过该议案。

《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

四、 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《公司2022年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

五、 关于公司2023年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《公司2023年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

六、 关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度期货资料。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展期货资料。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

七、 关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果期货资料。

公司董事会认为，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2023年度的审计费用期货资料。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

公司独立董事对该事项发表如下事前认可意见：经事前认真审核，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，作为公司2022年度的审计机构，在公司2022年度会计报表审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作期货资料。大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意继续聘请其为公司2023年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

八、 关于公司2022年度内部控制自期货资料我评价报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经对公司2022年度内部控制自我评价报告进行审阅，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行期货资料。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、 关于公司2022年度社会责任报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

公司《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

十、 关于会计政策变更的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

十一、 关于为子公司提供担保的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：认为公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为期货资料。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会并以特别决议方式进行审议期货资料。

十二、 关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会并以特别决议方式进行审议期货资料。

十三、 关于变更董事会秘书的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

同意聘任张洪梅女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止期货资料。具体内容详见巨潮资讯网（）。

十四、 关于聘任证券事务代表的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

同意聘任吕慧女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止期货资料。具体内容详见巨潮资讯网（）。

十五、 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

根据实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资（包含委托理财），期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用期货资料。授权董事长负责具体实施相关事宜。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司资金需求。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率及收益，提升公司的整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形期货资料。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财和风险投资的安全性可以得到保证。综上，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金进行证券投资的事宜，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十六、 关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司（含全资子公司、控股子公司）以自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模不超过3亿美元或等值其他外币，期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效期货资料。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形期货资料。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，确定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。综上，我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务的事宜，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十七、 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

为规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货期权的套期保值功能，同意公司及子公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，棉花和煤炭期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模分别不超过5000万元和2000万元，期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效期货资料。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司及子公司进行商品套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性期货资料。公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。董事会提出的商品期权期货套期保值业务是可行的、必要的，风险是可控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公司本次开展商品期货期权套期保值业务的事宜，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十八、 关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司未来三年股东回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益期货资料。

综上，我们一致同意公司董事会制定未来三年股东回报规划，同意将此事项提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

十九、 关于召开2022年度股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案期货资料。

公司决定于2023年5月16日15:00召开2022年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（日《证券时报》披露的相关公告期货资料。

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-016

江苏联发纺织股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2023年5月16日召开公司2022年度股东大会期货资料。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、召集人：公司董事会期货资料。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定期货资料。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午15:00期货资料。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间期货资料。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式期货资料。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准期货资料。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日

7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

8、出席对象：

（1）截至2023年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东期货资料。

（2）公司董事、监事以及高级管理人员期货资料。

（3）公司聘请的律师期货资料。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码一览表

2、披露情况

以上提案经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见刊登于2023年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告期货资料。

3、特别强调事项

（1）公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职期货资料。

（2）上述提案中提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11和提案12对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露期货资料。

（3）上述议案中提案7、提案8需经股东大会以特别决议方式表决，即需经参加本次股东大会股东所持表决权的2/3以上通过期货资料。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年5月12日一一2023年5月15日（上午9:00一11:30期货资料，下午13:30一17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人期货资料，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的期货资料，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准期货资料。公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

联系电话：0513-88869066

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 张洪梅

通讯地址： 江苏省海安市城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理期货资料。

6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券期货资料。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一期货资料。

五、备查文件

1、江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

2、江苏联发纺织股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362394，投票简称：联发投票期货资料。

2.填报表决意见期货资料。

本次股东大会不涉及累积投票提案期货资料。

对于非累积投票提案期货资料，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对（除累积投票提案外的其他）所有提案表达相同意见期货资料。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准期货资料。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月16日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00期货资料。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货资料。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间期货资料。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货资料。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货资料。

附件二：

授权委托书

江苏联发纺织股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2022年度股东大会会议，并代理行使表决权期货资料。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。

本次股东大会提案表决意见示例表

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号期货资料。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效期货资料。

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-008

江苏联发纺织股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月12日以书面方式送达，会议于2023年4月22日上午以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人期货资料。会议由监事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》期货资料。

《监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》期货资料。

《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》期货资料。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

《公司2022年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》期货资料。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

《公司2023年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》期货资料。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度期货资料。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形期货资料。我们对公司2022年度利润分配预案无异议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》期货资料。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日刊登于《证券时报》期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》期货资料。

经审核期货资料，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展期货资料。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用期货资料。

（3）2022年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生期货资料。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况期货资料。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

八、会议以3票同意期货资料，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部、应急部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定期货资料。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》期货资料。

经审核，监事会认为：公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全期货资料。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过12亿元的自有闲置资金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》期货资料。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性期货资料。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期权期货套期保值业务的议案》期货资料。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形期货资料。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》期货资料。

经审核，监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益期货资料。

该议案尚需以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议期货资料。

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-009

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司管理需要，拟对《公司章程》中部分条款进行修订期货资料。

公司于2023年04月22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式进行审议期货资料。

一、修订《公司章程》的情况：

公司章程其他条款不变期货资料。

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因修订公司章程需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续期货资料。本次章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-010

江苏联发纺织股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》期货资料。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、 利润分配方案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为26,513.52万元（根据《公司章程》规定，因法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%以上，所以今年不再提取法定公积金），本年度末实际可供投资者分配的利润为161,108.43万元期货资料。

根据公司制定的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，预计公司未来十二个月内投资、购买设备、建筑物等累计支出将会达到母公司最近一期经审计总资产的15%期货资料。公司留存收益主要用于海外年产6600万米高档梭织服装面料项目，服装厂二期项目，织造车间环境优化项目和印染技术改造等项目支出。

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度期货资料。

二、 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求和股东回报规划的相关规定，具备合法性、合规性期货资料。

本次利润分配预案综合考虑了留存未分配利润用于长远发展和短期经营发展的需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益期货资料。

公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果期货资料。

三、 独立董事意见

经审核，我们认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展期货资料。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

四、 监事会意见

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形期货资料。我们对公司2022年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

五、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险期货资料。

六、 备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见期货资料。

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-011

江苏联发纺织股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议期货资料，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司2022年度审计机构期货资料。大华在公司2022年度会计报表审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，根据公司审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2023年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1．基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年末合伙人数量：272人

截至2022年末注册会计师人数：1603人期货资料，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2．投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元期货资料。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况期货资料。

3．诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次期货资料。

三、项目信息

1．基本信息

项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2001年3月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次期货资料。

签字注册会计师：姓名杨七虎，2007年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次期货资料。

项目质量控制复核人：姓名张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次期货资料。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分期货资料。

3．独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性期货资料。

4．审计收费

本期审计费用90万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用期货资料。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用80万元，本期审计费用较上期审计费用增加10万元期货资料。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会事前与大华相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任大华担任公司2023年度的审计机构期货资料。

2、独立董事事前认可意见

经事前认真审核，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，作为公司2022年度的审计机构，在公司2022年度会计报表审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作期货资料。大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

3、独立董事独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意继续聘请其为公司2023年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议期货资料。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构期货资料。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、审计委员会对拟续聘会计师事务所的评价报告；

3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议事项的事前认可及独立意见；

4、会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式期货资料。

特此公告期货资料！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-012

江苏联发纺织股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）根据实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资（包含委托理财），期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用期货资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，本议案尚需提交2022年度股东大会审议期货资料。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为进一步提高资金使用效率及收益，在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，合理利用自有闲置资金进行证券投资，实现公司和股东收益最大化期货资料。

2、投资额度：公司（含全资子公司、控股子公司）用于证券投资的额度不超过人民币12亿元期货资料。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为期货资料。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4、投资期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长负责具体实施相关事宜期货资料。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司资金需求。

5、资金来源：公司进行证券投资所使用的资金为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金期货资料。

6、规范要求：公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况期货资料。

二、履行的审批程序

1、2023年4月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》期货资料。公司独立董事对本次证券投资事项已发表了独立意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本公司章程等相关规定，本次证券投资事项尚需提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

3、本次证券投资事项不构成关联交易期货资料。

三、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，运用自有闲置资金进行证券投资，是在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展期货资料。通过适度的证券投资，可以提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）证券投资事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大期货资料，证券投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入期货资料，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响期货资料，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）同时也存在由于人为操作失误等可能导致本金损失的风险期货资料。

（5）公司拟购买的低风险委托理财产品，同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期期货资料。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本公司章程等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险期货资料。

（2）公司制定了《证券投资管理制度》等相关制度性文件，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险期货资料。

（3）公司将加强市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险期货资料。

（4）公司财务部门将建立台账对证券投资等进行台账管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部为证券投资业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司证券投资的开展情况进行重点审计和监督，并向管理层、董事会审计委员会汇报；独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计期货资料。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露和报告的义务期货资料。

五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金进行证券投资的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率及收益，提升公司的整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形期货资料。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财和风险投资的安全性可以得到保证。

综上，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金进行证券投资的事宜，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议期货资料。

2、监事会意见

公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全期货资料。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过12亿元的自有闲置资金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见期货资料。

特此公告期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-013

江苏联发纺织股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》期货资料。为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司（含全资子公司、控股子公司）以自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模不超过3亿美元或等值其他外币，期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，本议案尚需提交2022年度股东大会审议期货资料。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值的目的和必要性：公司出口业务占主营业务比重较大，主要采用美元结算，同时公司主要的大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响期货资料。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司拟与商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、涉及业务的品种及币种：为满足国际贸易及投融资业务需要，公司及子公司的外汇套期保值业务包括但不限于在商业银行等金融机构办理的远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）及相关组合产品等业务期货资料。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、印尼卢比等。

3、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过3亿美元或等值其他外币，在上述额度内资金可以滚动使用期货资料。

开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金期货资料。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东大会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责期货资料。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、外汇套期保值业务的可行性分析

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性期货资料。同时，公司进行外汇套期保值交易是基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

（下转B278版）

本版导读

江苏联发纺织股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-25