江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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公司股份总数将由401,703,500股变更为400,090,000股，公司注册资本将由401,703,500.00元变更为400,090,000.00元南京期货。鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（十五）审议通过南京期货了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司信息披露管理制度》南京期货。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（十六）审议通过南京期货了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司内幕信息知情人登记制度》南京期货。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票南京期货。

（十七）审议通过南京期货了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》南京期货。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票南京期货。

（十八）审议通过南京期货了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月18日（星期二）上午10:00于南京运营中心会议室召开公司2022年年度股东大会南京期货。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票南京期货。

特此公告南京期货。

董事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-008

江苏共创人造草坪股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十一次会议南京期货。会议于2023年3月25日在南京运营中心会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过南京期货了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（二）审议通过南京期货了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年度财务决算报告》南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（三）审议通过南京期货了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》南京期货。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其南京期货他有关制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定南京期货，所包含的信息能够真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（四）审议通过南京期货了《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年内部控制评价报告》南京期货。

监事会认为：公司《2022年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况南京期货。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司的管理水平和风险防范能力，切实保证了公司的经营管理合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

（五）审议通过南京期货了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额南京期货。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（六）审议通过南京期货了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

审议公司2022年度日常性关联交易的执行情况，公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益南京期货。基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年正常的经营需要和业务往来，预计公司2023年度日常关联交易总额不超过1,600万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

监事会认为：公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益南京期货。公司预计的2023年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

（七）审议通过南京期货了《关于监事薪酬的议案》

2023年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（八）审议通过南京期货了《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

监事会认为：公司预计的2023年度综合授信额度不超过人民币15亿元和对外担保额度不超过人民币10亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而决定的合理数额南京期货。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，并且被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（九）审议通过南京期货了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下称“《2021年激励计划》”）时发生了较大的变化，继续推进和实施《2021年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划南京期货。

由于《2021年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成，并且有8名激励对象已离职，不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划，公司拟将上述事项涉及的100名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,613,500股进行回购注销，回购价格14.13713元/股，回购价款为22,810,259.26元，所需资金均来源于公司自有资金南京期货。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对终止实施《2021年激励计划》及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实南京期货。监事会认为：公司终止实施《2021年激励计划》及因上述事项导致的回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意终止《2021年激励计划》及上述回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

（十）审议通过南京期货了《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力南京期货。

监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，出于有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，符合公司生产经营的实际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益南京期货。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）南京期货。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票南京期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-009

江苏共创人造草坪股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.60元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确南京期货。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额南京期货。

● 本次利润分配方案尚待公司2022年度股东大会审议通过后方可实施南京期货。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币631,500,438.61元南京期货。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）南京期货。截至2022年12月31日，公司总股本401,703,500股，以此计算合计拟派发现金红利224,953,960.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额南京期货。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议南京期货。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月25日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议南京期货。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司2022年度利润分配方案进行了核查并审阅南京期货，并发表独立意见：公司董事会制定的2022年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案并提交公司2022年度股东大会审议

（三）监事会意见

公司于2023年3月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》南京期货。监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展南京期货。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-010

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于2023年3月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议南京期货，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定南京期货。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分南京期货。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况南京期货。具体情况详见下表：

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形南京期货。

4.审计收费

2022年度公司年度财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制报告审计费用为10万元（含税）南京期货。公司2022年度的审计收费定价系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来最终确定。 2023年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定2023年度的审计服务费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年3月24日，公司第二届董事会审计委员会召开会议，审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议南京期货。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议南京期货。

独立董事对《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养，在担任公司IPO及年度财务报告审计机构期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任南京期货。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月25日公司召开第二届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构南京期货。

（四）生效日期

公司本次聘任2023年度外部审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-012

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于2023年度申请综合授信额度

和提供对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司及其全资子公司南京期货。

● 授信与担保情况：预计公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，2023年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元南京期货。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、授信与担保情况概述

公司于2023年3月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（包括新设立、收购的全资子公司）2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时公司及子公司2023年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，其中对资产负债率为70%及以上的子公司提供担保不超过人民币5亿元，对资产负债率为70%以下的子公司提供担保不超过人民币5亿元南京期货。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等）提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

1、江苏联创国际贸易有限公司

注册地址：江苏淮安

法定代表人：王强翔

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；塑料制品销售南京期货。

截至2022年12月31日，总资产29,464.19万元，净资产5,961.27万元，资产负债率79.77%；2022年实现营业收入68,046.68万元，实现净利润76.67万元南京期货。

2、共创人造草坪（越南）有限公司

注册地址：越南胡志明市

法定代表人：陈金桂

注册资本：2,000万美元

经营范围：人造草丝和草坪的生产和销售南京期货。

截至2022年12月31日，总资产104,214.48万元，净资产67,474.23万元，资产负债率35.25%；2022年实现营业收入128,918.63万元，实现净利润26,957.98万元南京期货。

3、香港共创人造草坪有限公司

注册地址：香港

法定代表人：王强翔

注册资本：25万美元

经营范围：人造草坪境外销售南京期货。

截至2022年12月31日，总资产20,302.58万元，净资产-390.35万元，资产负债率101.92%；2022年实现营业收入87,957.38万元，实现净利润-1,779.77万元南京期货。

4、艾立特国际贸易江苏有限公司

注册地址：江苏淮安

法定代表人：王强翔

注册资本：500万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务南京期货。

截至2022年12月31日，总资产1,925.34万元，净资产1,287.16万元，资产负债率33.15%；2022年实现营业收入8,216.67万元，实现净利润154.60万元南京期货。

5、香港境杰国际贸易有限公司

注册地址：香港

法定代表人：王强翔

注册资本：1万美元

经营范围：人造草坪境外销售、塑料粒子采购南京期货。

截至2022年12月31日，总资产14,008.03万元，净资产-846.66万元，资产负债率106.04%；2022年实现营业收入49,201.22万元，实现净利润-826.55万元南京期货。

6、江苏境杰国际贸易有限公司

注册地址：江苏南京

法定代表人：王强翔

注册资本：1,000万人民币

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；塑料制品销售南京期货。

截至2022年12月31日，总资产1,476.80万元，净资产1,411.53万元，资产负债率4.42%；2022年实现营业收入2,938.33万元，实现净利润34.01万元南京期货。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，在具体协议签署前，董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在上述担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准南京期货。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》，本议案预计的授信和担保额度是在确保规范运作和风险可控的前提下，出于保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而作出的合理决定，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司全体股东的利益南京期货。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元南京期货。

截至本公告披露日，公司无逾期担保南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-013

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于2023年度预计开展金融衍生品

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月25日召开的第二届董事会第十二次会议南京期货，审议通过了《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：

一、金融衍生品业务的基本情况及目的

1、基本情况

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力南京期货。

2、交易目的

一方面，公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理相关业务的汇率波动风险，通过金融衍生品交易业务降低汇兑损失，提高公司竞争力南京期货。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。因此，公司2023年将视汇率波动的实际情况，审慎选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

二、交易相关情况

1、业务主体

公司及下属子公司（合并报表范围内子公司均为公司之全资子公司，经营和财务均归公司控制）南京期货。如在本年度授权期限内有新增控股子公司，其也可在上述总额度范围内使用该年度额度。

2、业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合南京期货。

3、业务规模

任何时点公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币），额度在有效期内可循环滚动使用南京期货。

4、业务期限

自公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，且相关授权期限不超过相关法律法规等规定的最长时限南京期货。

5、资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金南京期货。

6、实施方式

在经批准的金融衍生品交易额度、产品品种和决议有效期限内，提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施南京期货。

三、风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则南京期货，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品发生较大公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失南京期货。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险南京期货。

3、履约风险：公司与主要合作方建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要，但开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险，主要是指不能按期和银行履约的风险南京期货。

四、风险控制措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的商业银行进行交易，不得进行投机性的投资和套利交易南京期货。

2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定南京期货。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查南京期货。

4、公司持续加强相关人员培训，不断提高相关人员专业素养，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案南京期货。

5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告南京期货。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

6、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作南京期货。

四、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，有利于防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成的不利影响，符合公司业务发展的需要南京期货。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次审议的外汇衍生品交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-016

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京期货。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月18日 10点00分

召开地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间南京期货。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月18日

至2023年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00南京期货。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行南京期货。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2023年3月28日在上海证券交易所网站（）及公司指定披露媒体上披露的相关公告南京期货。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

应回避表决的关联股东名称：姜世毅

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票南京期货。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票南京期货。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票南京期货。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准南京期货。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交南京期货。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2南京期货。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决南京期货。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员南京期货。

(三) 公司聘请的律师南京期货。

(四) 其南京期货他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书原件（附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续南京期货。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳为准南京期货。

（二）登记时间：

2023年4月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00南京期货。

（三）登记地点：

江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室南京期货。

六、 其南京期货他事项

（一）会务联系方式：

联系人：董京

联系电话：0517-85196088

传真：0517-85196059

邮箱：zhengquanbu@ccgrass.cn

（二）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理南京期货。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便律师验证。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（），请股东在与会前仔细阅读南京期货。

特此公告南京期货。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件：授权委托书

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权南京期货。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决南京期货。

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