浙江聚力文化发展股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文天津期货。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议天津期货。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读天津期货。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本天津期货。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售天津期货。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。

公司所需大宗原材料根据经营情况实际的需求进行采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购天津期货。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。

报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化天津期货。

公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力；2022年，公司被评为国家林业龙头企业、浙江省专精特新企业，同时公司装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”天津期货。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。经综合考虑房地产行业变化情况、装饰用原纸销量统计数据、主要原材料价格变化等情况，公司认为报告期内建筑装饰贴面材料业务的业绩变化与行业发展状况没有重大差异。

建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量天津期货。根据国家统计局数据，全国房地产商品房销售面积从2003年的33,717.63万平方米到2021年的179,433.41万平方米，增长率高达432.16%；我国经济长期平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰贴面材料行业的发展。

2022年，全国商品房销售面积135,837万平方米，比2021年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%；房地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑，建筑装饰贴面材料行业也受到了重大影响天津期货。2022年下半年以来，国家房地产刺激政策密集发布，债券、信贷、股权等三大融资政策支持体系，充裕房企流动性，为房地产保交付、稳经营提供更强有力的资金保障：2022年11月8月，银行间市场交易商协会发布消息称，为支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；2022年11月11日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展；2022年11月14日，中国银保监会、住建部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。2022年中央经济工作会议指出要确保房地产市场平稳发展，要因城施策、支持刚性和改善性住房需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡；2022年12月，发展和改革委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出促进居住消费健康发展：坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理自住需求；2023年1月，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，各地纷纷响应，从降低首付比例、降低放贷利率等层面支持首套购房；2023年住建部工作会议强调，需求端要“精准施策”，倪虹部长指出“对于购买第一套住房的要大力支持”，“对购买第二套住房的，要合理支持；以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持”。 在一系列政策作用下，房地产市场出现了一些积极变化；根据国家统计局发布的2023年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况报告，2023年1-2月全国商品住宅销售面积同比降幅收窄至0.6%，销售额实现同比增长3.5%，这是自去年以来首次累计同比增长；同时房地产企业到位资金、开工投资方面也在改善；后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场逐步企稳有望拉动建筑装饰贴面材料市场需求的回升。

根据国家统计局数据，2022年我国城镇化率达到65.22%，但与欧美发达国家80%的城镇化率水平相比，仍处于追赶上升期天津期货。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出优化区域经济布局、促进区域协调发展，完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量；2021年我国精装修渗透率达到34.6%，但距离欧美日等主要发达国家80%至90%的数据还有较大的提升空间；城镇化稳步推进、存量旧翻新装修、精装修渗透率提升等也会提升建筑装饰贴面材料的市场需求。

建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期天津期货。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况天津期货。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内经营情况简介

2022年，公司营业收入93,485.84万元，较2021年下降19.69%天津期货。2022年受房地产行业周期下行的影响，公司主要产品的市场需求较去年同期有所下降，装饰纸、浸渍纸、装饰板材及PVC材料等装饰贴面类产品销售量不同程度下滑，公司积极应对不良市场环境，通过增强市场拓展力度与渠道，实施了开源节流、降本增效等具体方案的落地，努力保障公司的生产经营。

2022年，公司营业成本75,164.29万元，较2021年下降19.39%，毛利率较2021年下降0.30个百分点天津期货。报告期内公司主要原材料的价格较上年同期略有下降，变动较小；公司采用以销定产的模式，订单量下降导致公司主要产品的生产量减少，主要产品单位成本中负担的固定费用摊销增加。产品结构方面，毛利率较高的装饰纸产品收入占公司整体营业收入的比重从44.12%提升至45.93%。2022年，公司实现净利润5,287.36万元，较2021年下降34.45%；其中建筑装饰贴面材料业务实现净利润7,418.30万元、较2021年下降28.24%。

目前，公司主要产品的市场需求仍未恢复，2023年能否恢复仍需进一步观察；如市场需求不能尽快恢复，市场竞争将进一步加剧天津期货。公司产品主要原材料的价格目前仍处于高位，后期原材料价格能否下降至合理水平尚不明确。面对前所未有的外部环境和竞争局面，公司将进一步提升响应速度、加快决策效率，努力适应快速变化的市场环境、提升竞争能力，巩固行业龙头地位。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任天津期货。

依据相关规定，法人人格否认的适用应当同时具备滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为，以及严重损害公司债权人利益的结果天津期货。公司与全体下属各级控股子公司的所有资金往来均清晰记载，往来资金有偿使用、计算利息并定期开具发票，公司与美生元之间的资金往来并非财产混同行为。公司前期为支持文化娱乐业务发展，向美生元及其子公司提供了大量借款，至今仍有巨额资金未能收回，公司前期已全额计提了坏账准备；公司为美生元向银行借款提供过担保，已本着诚信守法的原则向相关银行支付了巨额的连带清偿责任款；公司从未就美生元及其下属子公司银行借款以外的债务提供过任何形式的担保，公司与美生元之间的资金往来也从未造成美生元无法清偿案涉债务、严重侵害北京腾讯利益的结果，不符合法人人格否认的适用要件。

为证明上市公司与美生元财产独立，公司向一审法院提交了2016年度至2019年度的审计报告及公司与美生元往来款情况的专项报告，上述报告足以证明公司与美生元财产独立天津期货。但一审判决认为上述报告仅能初步证明美生元财务报表编制规范、反映了公司的财务状况，无法证明公司与美生元之间财产相互独立，不能达到公司的证明目的。公司认为深圳中院一审判决认定事实错误，不符合《全国法院民商事审判工作纪要》确定的此类案件“在审理案件时需要根据查明的案件事实进行综合判断，既谨慎使用、又当用则用”的精神实质。为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。

基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债天津期货。为维护公司及全体股东的合法权益，公司通过增强律师团队力量、组织律师和相关专家补充证据材料等积极进行了应对。目前，二审法院尚未做出判决，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。

2、2023年2月3日，公司披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-002），原告以公司的虚假陈述行为导致重大投资损失为由，向杭州中院提起诉讼，目前该案尚未做出判决天津期货。公司按照相关会计准则及规定对本案进行会计处理；本案及后期可能新增的同类诉讼需要计提预计负债，将相应对公司利润产生负面影响，具体影响金额以注册会计师审计确认的结果及法院判决为准。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并妥善处理本案及同类诉讼相关事宜。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司在《2022年年度报告》全文第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”部分对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险天津期货。

董事长：陈智剑

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

二零二三年三月三十日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-003

浙江聚力文化发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场结合通讯方式召开天津期货。

本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人，董事姜飞雄、董事林凯、独立董事刘宇以通讯方式参会天津期货。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度总经理工作报告》天津期货。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》天津期货。

《2022年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）天津期货。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职天津期货。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年财务决算报告》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》天津期货。

根据《公司章程》有关规定，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本天津期货。

公司第六届董事会独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报告》天津期货。

《2022年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网天津期货。公司第六届董事会独立董事发表了关于《2022年度内部控制评价报告》的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》天津期货。

《内部控制规则落实自查表》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网天津期货。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》天津期货。

2022年度，公司董事、监事及高级管理人员的报酬共计510.06万元，截至目前已全部支付完毕天津期货。

公司第六届董事会独立董事发表了关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》天津期货。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网天津期货。公司《2022年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》天津期货。

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网天津期货。公司第六届董事会独立董事发表了《关于非标准审计意见涉及事项的独立意见》，将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》天津期货。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）天津期货。

公司第六届董事会独立董事就公司聘请2023年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的事前认可函》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2022年度股东大会的议案》天津期货。

同意公司于2023年6月30日前召开2022年度股东大会，将尚需提交股东大会审议的相关议案提交股东大会审议天津期货。2022年度股东大会会议通知另行公告。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任熊传智先生为公司审计部经理的议案》天津期货。

同意聘任熊传智先生为公司审计部经理（审计负责人）天津期货。

熊传智简历如下：男，1965年出生，本科学历，会计师天津期货。1988年7月至1995年2月担任江西长林集团股份有限公司会计、审计部长；1995年3月至2004年6月担任深圳华源集团股份有限公司审计主管、审计部长；2004年7月至2010年12月担任深圳市泰德时代科技有限公司杭州分公司总经理；2011年1月至2016年6月担任杭州索贝电子信息技术有限公司总经理；2016年7月至2018年12月担任浙江新月控股集团有限公司审计部负责人；2019年3月至2022年6月担任浙江新农化工股份有限公司审计总监；2022年7月起任职于浙江帝龙新材料有限公司审计部。熊传智先生目前未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案》天津期货。

同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2023年以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资建设的实际资金需求确定天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》天津期货。

关联董事姜飞雄回避了对该议案的表决天津期货。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-007）天津期货。

公司第六届董事会独立董事就公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的事前认可函》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》天津期货。

特此公告天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-004

浙江聚力文化发展股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场结合通讯方式召开天津期货。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，监事会主席陈敏先生以电话会议方式通讯参会天津期货。本次会议的主持人为监事会主席陈敏先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2022年度监事会工作报告》天津期货。

《2022度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2022年财务决算报告》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2022年度利润分配预案》天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2022年度内部控制评价报告》天津期货。

监事会意见：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况天津期货。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》天津期货。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏天津期货。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》天津期货。

公司第六届监事会发表了《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网天津期货。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》天津期货。

监事会意见：为保障审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构天津期货。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》天津期货。

监事会意见：帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允天津期货。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

特此公告天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-006

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏天津期货。

特别提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告天津期货。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系由浙江天健会计师事务所有限公司转制的审计机构天津期货。公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务多年，为保证审计工作的连续性，拟续聘其为公司2023年度审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

填列提示：

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业447，信息传输、软件和信息技术服务业46，批发和零售业22，电力、热力、燃气及水生产和供应业10，水利、环境和公共设施管理业10，租赁和商务服务业9，房地产业8，金融业8，交通运输、仓储和邮政业8，建筑业7，科学研究和技术服务业7，文化、体育和娱乐业7，采矿业5，农、林、牧、渔业4，住宿和餐饮业1，教育1，综合1天津期货。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定天津期货。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任天津期货。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分天津期货。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）成员信息

1.基本信息

[注1] 近三年签署过华数传媒、迈得医疗、纵横通信、信雅达、古越龙山等上市公司审计报告天津期货。

[注2] 近三年签署过伟星新材、永安期货等上市公司审计报告天津期货。

[注3] 近三年签署过海利得、银都股份、利欧股份、中源家居、恒生电子等上市公司年度审计报告天津期货。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况天津期货。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形天津期货。

4.审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务报告审计服务费用为110万元（包括财务审计和内控审计），2022年审计费用较2021年未发生变动天津期货。

董事会将在股东大会审议通过续聘审计机构的议案后，根据股东大会的授权，综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准等审计实施的具体情况与会计师事务所协商后决定2023年度审计费用天津期货。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

第六届董事会审计委员会对拟聘任会计师事务的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研，对其前期所做的工作进行了了解，对拟续聘会计师事务所2022年度的审计工作表示满意天津期货。第六届董事会审计委员会于2023年3月30日召开第四次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见

经事前认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议天津期货。

2.关于公司续聘2023年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构天津期货。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年3月30日召开的第六届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用天津期货。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议天津期货。

三、报备文件

1．第六届董事会第四次会议决议；

2．第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

3．独立董事关于公司相关事项的事前认可函；

4．独立董事关于公司相关事项的独立意见天津期货。

特此公告天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-007

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于全资子公司与浙江帝龙光电材料

有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏天津期货。

一、关联交易概述

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）签订《厂房租赁合同》，帝龙光电因生产需要需租赁帝龙新材料厂房天津期货。帝龙新材料将位于厂区内的第12幢厂房出租给帝龙光电，出租给帝龙光电使用的一楼厂房面积4,386.56平方米，月租金15.75元/平方米；二楼及夹层面积4,937.44平方米，月租金10.5元/平方米；合计面积为9,324平方米，合计年租金1,451,177.28元，租赁期限为自2023年1月1日至2023年12月31日。

上述租赁期间因使用水电产生的费用，由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，预计该等费用全年合计不超过1,300万元天津期货。

本次帝龙新材料与帝龙光电的关联交易总额预计不超过1,445.12万元天津期货。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：浙江帝龙光电材料有限公司

成立时间；2009年12月18日

法定代表人：陈永明

注册资本：3,225万元

注册地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道环南路1958号(12幢)

经营范围：生产、销售：太阳能电池EVA胶膜、太阳能电池背层保护膜天津期货。 研发、销售：太阳能电池封装材料、光电应用材料、太阳能电池组件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：姜飞雄持股46.51%、浙江帝龙控股有限公司持股32.56%、杭州易启企业管理合伙企业（有限合伙）持股20.93%天津期货。

（二）与公司的关联关系

姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）及其一致行动人合计持有公司28.61%股份，姜飞雄同时是帝龙光电的控股股东，帝龙光电属于公司关联方，本次交易为关联交易天津期货。

（三）关联交易总额

三、定价政策和定价依据

厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定天津期货。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴。

四、交易的目的及对上市公司的影响

帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本天津期货。由于交易金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

当年年初至披露日帝龙新材料与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为61.97万元，主要系厂房租金及代收代缴水电费天津期货。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司第六届董事会独立董事刘梅娟、刘宇对本次《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对天津期货，认为：

本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形天津期货。我们同意将《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司第六届董事会独立董事刘梅娟、刘宇发表独立意见如下：

1.帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允天津期货。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

2.在董事会审议该项议案前，公司已将有关材料提交我们审核，我们发表了同意的事前认可意见；董事会在审议该项议案时，关联董事姜飞雄回避了该项议案的表决；董事会的召集、召开及其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定天津期货。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议天津期货。

七、备查文件目录

1.公司第六届董事会第四次会议决议；

2.公司第六届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于公司相关事项的事前认可函；

4.独立董事关于公司相关事项的独立意见；

5.帝龙新材料与帝龙光电签订的《厂房租赁合同》天津期货。

特此公告天津期货。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2023年3月31日

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