沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

（上接B45版）

（七）远大集团股权控制关系：

远大集团股权控制关系如下图所示：

三、关联交易的主要内容

公司控股股东远大集团为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请的10,000万元综合授信额度、交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请的10,000万元综合授信额度、广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请的2,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请的10,000万元综合授信额度、中信银行股份有限公司沈阳浑南支行申请的20,000万元综合授信额度、朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的5,000万元综合授信额度，提供连带责任担保，不收取担保费远大期货。

四、本次关联交易的目的与对本公司的影响

本次关联交易为控股股东远大集团为公司向上述银行申请综合授信额度，提供连带责任担保，不收取担保费远大期货。体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

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五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司未与该关联人发生关联交易远大期货。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易远大期货。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了事前审阅，认可本次关联交易，并发表了如下独立意见：

公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益远大期货。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避了表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易，并提交2023年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第二次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函；

4、独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见远大期货。

特此公告远大期货。

董事会

2023年3月15日

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-014

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告远大期货，获悉远大铝业集团将持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、本次股东股份解除质押的基本情况

二、本次股东股份解除质押后股东股份累计质押的情况

截至本公告日远大期货，远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：

注：康宝华先生所持限售股份性质为高管锁定股，以上内容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致远大期货。

三、备查文件

1、远大铝业集团告知函；

2、解除证券质押登记通知；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细远大期货。

特此公告远大期货。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-006

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏远大期货。

一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月10日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二次（临时）会议的通知远大期货。2023年3月15日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议远大期货，形成决议如下：

1、以3票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请10,000万元综合授信额度、拟向交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请10,000万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请2,000万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请10,000万元综合授信额度，拟向中信银行股份有限公司沈阳浑南支行申请20,000万元综合授信额度，拟向朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的5,000万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为57,000万元远大期货。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种远大期货。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

2、以3票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：公司关联交易事项，其决策程序合法、有效，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决远大期货。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

3、以3票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构远大期货。

《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

4、会议审议远大期货了《关于拟购买董监高责任险的议案》；

《关于拟购买董监高责任险的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

5、以3票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司2023年日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决远大期货。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

6、以3票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

监事会认为：公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）10,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，同意使用自有闲置资金进行证券投资远大期货。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让子公司100%股权的议案》远大期货。

经核查，监事会认为：本次拟转让子公司100%股权的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形远大期货。

《关于拟转让子公司100%股权的公告》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

特此公告远大期货。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-005

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏远大期货。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月10日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知远大期货。会议于2023年3月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议远大期货，形成决议如下：

1、以9票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请10,000万元综合授信额度、拟向交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请10,000万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请2,000万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请10,000万元综合授信额度，拟向中信银行股份有限公司沈阳浑南支行申请20,000万元综合授信额度，拟向朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的5,000万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为57,000万元远大期货。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种远大期货。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

2、以4票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

3、以9票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

4、会议审议远大期货了《关于拟购买董监高责任险的议案》；

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

5、以4票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议远大期货。

6、以9票同意远大期货，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）10,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，并授权公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件远大期货。

上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用远大期货。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议远大期货。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让子公司100%股权的议案》远大期货。

同意公司及公司全资子公司BRILLIANT ELEVATOR (SINGAPORE) PTE. LTD（中文名称：博林特电梯（新加坡）私人有限公司）拟通过协议转让方式出售子公司BLT PERU S.A.C.（中文名称：博林特电梯秘鲁有限公司）100%股权远大期货。

本项交易以标的评估价值为定价依据，经双方协商，交易价格为40.30万美元远大期货。本次交易完成后，公司及博林特电梯（新加坡）私人有限公司不再持有博林特电梯秘鲁有限公司股权，本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。

授权公司管理层全权办理博林特电梯秘鲁有限公司股权转让事宜，包括但不限于：在拟签订的《BLT PERU S.A.C.股权转让协议》的条款范围内与交易对手方继续磋商、拟订、补充、签署与本次交易有关的协议及其他一切文件；组织办理博林特电梯秘鲁有限公司股权转让事宜所涉及的政府相关管理部门的核准、备案手续远大期货。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见远大期货。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度〉的议案》远大期货。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》进行修订远大期货。

《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2023年3月）》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》远大期货。

同意于2023年4月3日召开公司2023年第一次临时股东大会远大期货。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（）远大期货。

特此公告远大期货。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

董事会

2023年3月15日

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