广东和胜工业铝材股份有限公司2022年度报告摘要

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证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2022-021

2022

年度报告摘要

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-024

广东和胜工业铝材股份有限公司关于

2023年度日常关联交易预计的公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文期货交易者。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议期货交易者。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,033,833为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股期货交易者。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务

广东和胜工业铝材股份有限公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用期货交易者。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源行业和消费电子行业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如下图所示:

本报告期内，公司主要业务未发生重大变化期货交易者。

2.主要产品及其用途

公司主要从事新能源业务和消费电子业务期货交易者。

新能源业务的主要产品包括：新能源汽车电池下箱体、电池下箱体配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品，以及防撞梁、底盘门槛梁等车身结构件产品期货交易者。电池下箱体电池下箱体

消费电子业务的主要产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件期货交易者。

耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件期货交易者。其他业务主要包括铝表面处理加工、铝棒受托加工等。

3.主要经营模式

公司采取"以销定产、以产定购”的定制化经营模式期货交易者。公司按照客户需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（1）研发模式

公司始终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力期货交易者。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在行业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域具有丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项目和企业新技术开发项目。公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在材料科学、仿真技术、产品设计、生产工艺技术四大领域开展研发工作。

（2）采购模式

公司的采购部门负责供应商开发与管理期货交易者。公司充分利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公正、公开。

公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系，建立了稳定的采购渠道期货交易者。

（3）生产模式

公司主要采用订单生产的方式进行生产期货交易者。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同，根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。

针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，根据客户订单上产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产期货交易者。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品进行检验，产品检验合格后方予以出厂。

公司的订单生产模式，一方面可以避免形成大量成品库存，另一方面可以根据生产计划安排原材料和辅料采购，避免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率期货交易者。

（4）销售模式

公司主要通过直销方式将产品销售给客户期货交易者。公司日常经营活动始终围绕客户需求展开，快速响应和满足客户需求，确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。

4.主要的业绩驱动因素

报告期内，公司业绩驱动主要因素是新能源行业的快速发展和消费电子行业稳定增长，公司通过强化基础管理、夯实组织能力、优化研发设计平台等方式，提升内部运营管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司经营业绩持续稳健增长期货交易者。

报告期内，公司业绩增长情况符合当前行业发展趋势期货交易者。具体主营业务收入构成和增长情况如下表所示：

单位：万元

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况期货交易者。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证监会《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]690号）批准，公司向特定对象发行14,682,962股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为20.24元/股，募集资金总额为294,246,558.48元，扣除本次发行费用3,973,230.78元，本次募集资金净额为人民币290,273,327.70元，已于2022年7月18日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验期货交易者。前述新增发行股份14,682,962股已于2022年7月29日上市。

更多重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网（年年度报告》期货交易者。

广东和胜工业铝材股份有限公司

法定代表人：李建湘

二零二三年四月二十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货交易者。

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，预计2023年度公司与关联方佛山市特高珠江工业电炉有限公司、中山莱博顿卫浴有限公司及中山欧尼克卫浴有限公司发生采购（出售）商品等日常关联交易金额为5,850万元，去年同类交易实际发生总金额为19,486,942.13元期货交易者。

上述事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事黄嘉辉回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准期货交易者。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定期货交易者，结合公司以往的实际情况，按照公司2023年度生产经营计划，对公司2023年度日常关联交易额度预计情况如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、采购商品/接受劳务的关联交易

金额：元

2、出售商品/提供劳务的关联交易

金额：元

注：（1）、截至披露日是指：2023年4月25日；

（2）、中山莱博顿卫浴有限公司和中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东，为公司原5%以上股东金炯先生的表姐，金炯先生在2022年5月已经减持到5%以下，因此在2023年6月份之后，金炯先生不在属于本公司的关联人，与其产生的交易不再是关联交易，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合第（一）项规定情形的相关规定，为谨慎起见，本公告中与中山莱博顿卫浴有限公司和中山欧尼克卫浴有限公司的2023年日常交易预计发生额为2023年1-5月份的日常交易金额，2023年6月以后发生的交易不属于关联交易期货交易者。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联方介绍及关联关系

（一）、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

（1）关联人基本情况

公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄嘉辉

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围：生产、销售：工业电炉期货交易者，工业加热设备及配件

（2）与公司的关联关系

公司董事黄嘉辉先生系佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系期货交易者。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

（二）、中山欧尼克卫浴有限公司

（1）关联人基本情况

公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本：300万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱萍

注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园E幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）期货交易者。

（2）与公司的关联关系

中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍公司系原5%以上股东金炯先生的表姐，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系期货交易者。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

（三）、中山莱博顿卫浴有限公司

（1）关联人基本情况

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路38号，增设1处经营场所，具体为中山市火炬开发区逸仙路侧30号期货交易者。

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）期货交易者。

（2）与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍公司系原5%以上股东金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系期货交易者。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

上述关联方均依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不是失信被执行人期货交易者。

三、关联交易的主要内容

（一）、交易的定价政策及定价依据：上述关联交易价格参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性期货交易者。

（二）、交易价格参照市场定价协商制定交易定价政策和依据以市场化为原则，双方将在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同期货交易者。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益期货交易者。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可期货交易者，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计的事项发表了独立意见：

公司2023年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖期货交易者。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

我们同意该项日常关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议期货交易者。

（二）关联交易履行的审批程序

2023年4月24日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》期货交易者。按照《公司章程》及公司《关联交易内部控制制度》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计系基于公司正常生产经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形期货交易者。

综上，保荐机构对和胜股份2023年度日常关联交易预计无异议期货交易者。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见期货交易者。

特此公告期货交易者。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-025

广东和胜工业铝材股份有限公司关于

公司续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货交易者。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议期货交易者，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2023年度审计机构，现将相关事项公告如下：

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚事务所符合《证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求期货交易者。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚事务所信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚事务所为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

三、拟聘会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务期货交易者。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心29A，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验期货交易者。

（二）人员信息

截至2022年12月31日，容诚事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告期货交易者。

（三）业务信息

容诚事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元；容诚事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业期货交易者。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元期货交易者。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况期货交易者。

（五）执业信息

项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为广东和胜工业铝材股份公司提供审计服务，近三年签署过和胜股份、木林森、德赛西威等上市公司审计报告期货交易者。

项目签字注册会计师：邱诗鹏，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为广东和胜工业铝材股份公司提供审计服务，近三年签署过伊戈尔、和胜股份、迪生力等上市公司审计报告期货交易者。

项目签字注册会计师：杨晓夏，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为广东和胜工业铝材股份公司提供审计服务，近三年签署过伊戈尔、迪生力等上市公司审计报告期货交易者。

拟任项目质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等上市公司审计报告期货交易者。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力期货交易者。

（六）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次期货交易者。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次，6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

项目合伙人欧昌献、签字注册会计师邱诗鹏、杨晓夏、项目质量控制复核人谭代明近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分期货交易者。

（七）独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形期货交易者。

（八）审计收费

本期审计费用将根据2023年度审计的具体工作量并参照市场价格确定期货交易者。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与公司董事会审计委员会、独立董事、高级管理人员进行沟通，能够较好地胜任审计工作期货交易者。审计委员会同意续聘容诚事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2023年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬期货交易者。

（三）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司董事会拟续容诚事务所为公司2023年度审计机构，经核查，容诚事务所符合《证券法》的规定，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议期货交易者。

2、独立意见

容诚事务所符合《证券法》的规定，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形期货交易者。我们同意续聘容诚事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式期货交易者。

特此公告期货交易者。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-026

广东和胜工业铝材股份有限公司关于

举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货交易者。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》已于2023年4月25日在巨潮资讯网（年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议期货交易者。

一、召开时间与方式

会议召开时间：2023年5月5日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（）

会议召开方式：网络互动方式

二、出席人员

参加此次网上业绩说明会的公司人员有：董事长李建湘先生，财务总监李信女士，董事兼董事会秘书李江先生，独立董事杨中硕先生和IR总监向妍女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）期货交易者。

三、投资者参与方式

投资者可于2023年05月05日（星期五）15:00-17:00通过网址日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、其

期货交易者

他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容

期货交易者

。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对和胜股份的关注与支持

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-027

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2023年度为子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议

期货交易者

。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述

公司为支持各子公司业务发展需要，公司拟为下属全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）、安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜新能源”）和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司（以下简称“新马精密”）累计不超过人民币23亿元的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度

期货交易者

。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。 二、2023年度担保额度预计情况

三、被担保公司基本情况

1、担保公司：广东和胜新能源科技有限公司

成立日期：2015年06月29日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：壹亿伍仟万元

地址：中山市三乡镇西山村华曦路5号A幢首层A区

经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口

期货交易者

。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司

期货交易者

。 广东和胜新能源不属于失信被执行人

期货交易者

。 2、担保公司：安徽和胜新能源汽车部件有限公司

成立日期：2021年01月05日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建湘

注册资本：伍仟万圆整

地址：马鞍山经济技术开发区（示范园）凤凰山路118号

经营范围：汽车零部件及配件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

期货交易者

。 股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司

期货交易者

。 安徽和胜新能源不属于失信被执行人

期货交易者

。 3、担保公司：马鞍山市新马精密铝业有限责任公司

成立日期： 2005年11月28日

公司类型： 其

期货交易者

他有限责任公司 法定代表人：时勇

注册资本： 壹亿壹仟柒佰壹拾贰万柒仟柒佰肆拾陆圆整

地址： 安徽省马鞍山经济技术开发区阳湖路1450号

经营范围：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）的制造与销售；新型电子元器件（光电子器件、敏感元器件及传感器）的制造与销售；汽车零、部件的制造与销售

期货交易者

。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：公司持有其90.095%股权，为公司控股子公司

期货交易者

。 新马精密不属于失信被执行人

期货交易者

。 4、被担保人财务状况

被担保人截止2021年12月31日的财务状况如下：

单位：元

注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、上表数据为单体公司账面数据

期货交易者

。 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议

期货交易者

。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，授权公司董事长及其指定的工作人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。 五、累计对外担保金额

截至目前，公司及控股、全资子公司对外担保总额为0元

期货交易者

。本次额度获批后，公司及其子公司的担保额度总金额为23亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.42%，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保，无其他对外担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。 六、审批情况

2023年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议

期货交易者

。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。 七、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-028

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 重要内容提示：

1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低铝原材料价格波动对公司经营生产的影响，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）拟定开展原材料相关的套期保值业务，套期保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭等

期货交易者

。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币40,000万元，交易工具为期货合约，交易场所为境内。 2．审议程序：公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展期货套期保值业务，独立董事发表了同意的独立意见

期货交易者

。上述议案无需提交股东大会审议。 3．风险提示：交易过程中存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险

期货交易者

。 一、投资情况概述

1．投资目的：公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制

期货交易者

。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。 2．交易金额：公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过40,000万元

期货交易者

。在前述保证金额度范围内，公司董事会授权期货领导小组进行审批，审批通过后执行。 3．交易方式：公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约

期货交易者

。 4．交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内额度可循环滚动使用

期货交易者

。 5．资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金

期货交易者

。 二、审议程序

公司已于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展期货套期保值业务

期货交易者

。独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易

期货交易者

。 三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行的套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行以投机为目的的交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值

期货交易者

。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下： 1．价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失

期货交易者

。 2．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失

期货交易者

。 3．违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失

期货交易者

。 4．资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失

期货交易者

。 5．内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险

期货交易者

。 6．技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险

期货交易者

。 （二）风险控制措施

为应对套期保值业务带来的风险

期货交易者

，公司将采取如下风险控制措施： 1．公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求

期货交易者

。 2．公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险

期货交易者

。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。 3．公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险

期货交易者

。 4．公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质

期货交易者

。 5．公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展

期货交易者

。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 6．董事会授权财务总监组织的公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程负责套期保值业务的具体操作

期货交易者

。 四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目

期货交易者

。 五、对公司的影响分析

（一）对公司生产经营的影响通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响

期货交易者

。 （二）对公司财务的影响公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目

期货交易者

。在实际操作过程中，公司持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。 六、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《期货套期保值管理制度》，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原材料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展，因此，同意公司开展期货套期保值业务

期货交易者

。 七、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展铝锭等期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展的铝锭等套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的内控管理机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施

期货交易者

。 综上，保荐机构对和胜股份开展期货套期保值业务无异议

期货交易者

。 八、备查文件

1．第四届董事会第二十一次会议决议；

2．独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3．民生证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见；

4．公司出具的关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-030

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于变更注册资本及

修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议

期货交易者

，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 一、变更注册资本情况

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中21人已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对离职人员回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票和注销股票期权

期货交易者

。其中已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票95,337股，已获授但尚未行权的首次股票期权193,563份；已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票9,240股，已获授但尚未行权的预留股票期权18,760份。回购注销完成后，公司总股本将减少104,577股。 同时，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权第一个行权期为自主行权，2022年9月3日至2023年3月31日公司总股本因期权行权增加了320,816股

期货交易者

。 上述原因使公司总股本由199,713,017股变更至199,929,256股，公司需履行注册资本变更程序，公司注册资本由人民币199,713,017元变更为人民币199,929,256元

期货交易者

。 同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订

期货交易者

。 二、修订《公司章程》的具体内容

结合公司实际情况

期货交易者

，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下： 上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准

期货交易者

。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网的公告

期货交易者

。本次变更公司注册资本及修订公司章程尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。 特此公告

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-031

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2023年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

期货交易者

。现将具体情况公告如下： 一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

期货交易者

。 二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

期货交易者

。 三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬

期货交易者

。未在公司担任具体岗位职务的董事，不领取董事薪酬，不领取董事津贴。 （2）独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）

期货交易者

。 2、公司监事薪酬方案：

（1）公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定

期货交易者

。 （2）监事领取津贴：

监事会主席领取固定的津贴为3.6万元/年（税前）

期货交易者

，按月领取； 两名监事会成员领取固定的监事津贴3.0万元/年（税前），按月领取

期货交易者

。 3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定

期货交易者

。 总经理基本薪酬636,000元/年（税前）

期货交易者

，按月领取； 财务总监基本薪酬604,800元/年（税前）

期货交易者

，按月领取； 董事会秘书基本薪酬470,280元/年（税前），按月领取

期货交易者

。 四、其

期货交易者

他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放

期货交易者

。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴

期货交易者

。根据相关法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。 五、备查文件

1、广东和胜工业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、广东和胜工业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、广东和胜工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-032

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 特别提示：本次会计政策变更是广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况

期货交易者

。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会审议

期货交易者

。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈准则解释15号〉的通知》（财会[2021]35号，以下简称《准则解释15号》），公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定

期货交易者

。 财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈准则解释16号〉的通知》（财会[2022]31号，以下简称《准则解释16号》），公司自2022年11月30日起执行，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定

期货交易者

。 （二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

期货交易者

。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定

期货交易者

。其余未变更部分，仍按照上述原有规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

！ 广东和胜工业铝材股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-033

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

期货交易者

。 2023年4月24日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

期货交易者

。公司根据经营发展需要，经总经理提名、提名委员会审查，董事会同意聘任李信女士（简历附后）为公司副总经理，其任期自2023年4月24日起至第四届董事会届满之日止。 李信女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒

期货交易者

。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见

期货交易者

。 特此公告

期货交易者

！ 广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2023年4月25日

（下转B496版）

本版导读

广东和胜工业铝材股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-25