金发科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告
（上接B309版）
关于2022年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日披露的关于召开公司2022年年度股东大会的通知期货资料。
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二十二、审议通过《2023年第一季度报告》
全体董事一致确认：
公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况期货资料。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
《金发科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（）期货资料。
特此公告期货资料。
董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-010
金发科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2023年4月11日以电子邮件、企业微信和短信方式发出期货资料。会议于2023年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席3人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
二、 审议通过《2022年年度报告》及其摘要
全体监事一致确认：
（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定期货资料，所包含的信息能真实反映公司2022年度的经营成果、财务状况和现金流量；
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告期货资料，公允地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定期货资料。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
三、 审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
四、 审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益期货资料。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
五、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
六、 审议通过《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
七、 审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
八、 审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
九、 审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形期货资料。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响期货资料。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
十一、 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》全文详见上海证券交易所网站（）期货资料。
十二、 审议通过《2023年第一季度报告》
全体监事审核意见如下：
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号一一上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告（2023年2月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定期货资料，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2023年3月31日的财务状况及2023年第一季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资料。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票期货资料。
上述第一、二、三、四、六、七和十一项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议期货资料。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-011
金发科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
●公司拟向2022年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）期货资料。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
●具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定期货资料。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准期货资料。
一、2022年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年实现净利润为352,910.76万元（母公司）期货资料。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，提取10%法定公积金35,291.08万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为317,619.68万元，加上上年结存的未分配利润199,827.05万元，合计共有未分配利润517,446.73万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定期货资料，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟向2022年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）期货资料。截至2022年12月31日，公司总股本2,657,197,236股，以此计算合计拟派发现金红利611,155,364.28元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.68%。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
此预案尚需本公司股东大会批准期货资料。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月21日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议期货资料。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况期货资料。因此，全体独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月21日，公司召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益期货资料。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展期货资料。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-012
金发科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生期货资料。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名期货资料。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元期货资料。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户20家期货资料。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任期货资料。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名期货资料。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：黄春燕
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：何慧华
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：滕海军
2、项目组成员独立性和诚信记录情况期货资料。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形期货资料。
项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚期货资料，未受到证监会及其派出机构、行政主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
项目签字注册会计师何慧华、质量控制复核人滕海军近三年（最近三个完整自然年度及当年）均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况期货资料。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价期货资料。
2、审计费用情况
2022年度，公司聘请立信承担财务报表审计及内部控制审计工作期货资料。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付立信2022 年度审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元）。
2023年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2022年审计费用持平期货资料。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信从事公司2022年内部控制和年报审计工作的情况进行了说明和评价，审计委员会认为：注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量期货资料。因此，我们同意续聘立信担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
立信作为审计服务机构，已接受公司股东委托对公司实施了多年财务和内部控制审计，对公司生产经营及财务状况有清晰认识期货资料。立信从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对公司情况较为熟悉，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
1、立信具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的审计服务，公司2023年续聘立信为公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定期货资料。
2、立信对公司情况相对熟悉，聘请立信为公司内部控制审计机构，有利于公司内部控制的不断完善期货资料。
综上，全体独立董事同意聘任立信为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会审议期货资料。
（四）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2023年4月21日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》期货资料。公司拟续聘立信担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。同意票11票，反对票0票，弃权票0票
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效期货资料。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-014
金发科技股份有限公司
关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
● 根据经营业务发展需要，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）及控股子公司拟与关联方及其子公司发生购买原材料和销售产品等日常关联交易期货资料。根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
● 上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会因上述交易对关联方形成依赖期货资料。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月21日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》期货资料。根据经营业务发展需要，公司及控股子公司拟与关联方及其子公司（以下简称“关联方”）发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的规定，本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据《上市规则》第6.3.8条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事袁志敏先生、李南京先生、熊海涛女士、李建军先生和宁红涛先生回避表决期货资料。其他董事均无关联关系，无需回避表决。
公司独立董事在第七届董事会第十九次会议召开前签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议期货资料。公司董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。详见于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司分别于2022年4月22日、2022年5月18日召开第七届董事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》期货资料。
基于生产经营的需要，公司预计2022年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过85,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过15,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过65,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元期货资料。具体如下：
备注：公司子公司宁波金发新材料有限公司2022年水煤浆用量减少期货资料。
（三）公司2023年度日常关联交易预计发生金额
基于生产经营的需要，公司预计2023年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过70,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过11,500万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过55,500万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元期货资料。具体如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）
注册资本：人民币40,100万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
法定代表人：宁红涛
经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口
截至2022年9月30日，毅昌科技总资产为2,027,100,491.29元，归属于上市公司股东的净资产为690,940,347.33元，2022年前三季度实现营业收入2,031,046,922.53元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,928,867.00元期货资料。（上述财务数据未经审计）
2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）
注册资本：人民币91,651.5612万元
注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
法定代表人：唐安斌
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售期货资料。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，东材科技总资产为9,054,654,967.73元，归属于上市公司股东的净资产为4,211,121,585.02元，2022年实现营业收入3,640,276,140.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248,530,617.90元期货资料。（上述财务数据已经审计）
3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）
注册资本：人民币3,160万元
注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区
法定代表人：李建军
经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料机械、普通机械及配件、塑胶专用机械、五金制品（不含金银）、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、化工原料、塑胶模具、塑胶制品、聚丙烯熔喷料及聚丙烯熔喷布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）期货资料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，正茂精机总资产为93,792,291.46元，净资产为24,137,021.23元，2022年实现营业收入46,890,016.69元，净利润为848,347.34元期货资料。（上述财务数据未经审计）
4、宁波戚家山化工码头有限公司（以下简称“戚家山码头”）
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213
法定代表人：林统南
经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务期货资料。
截至2022年12月31日，戚家山码头总资产为403,983,941.77元，净资产为358,662,679.66元，2022年实现营业收入132,539,126.28元，净利润为59,267,175.13元期货资料。（上述财务数据已经审计）
5、宁波亚沛斯化学科技有限公司（以下简称“亚沛斯化学”）
注册资本：人民币7,677.399176万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路16号
法定代表人：李永华
经营范围：电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐剂、药品中间体（药品制剂除外）的生产、制造和研发期货资料，水煤浆的生产，（以上涉及前置许可项目的除外）
截至2022年12月31日，亚沛斯化学总资产为123,554,361.91元，净资产为53,287,200.90元，2022年实现营业收入371,051,693.49元，净利润为-27,026,365.84元期货资料。（上述财务数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事，为公司关联自然人期货资料。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，李南京先生为毅昌科技董事，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士为金发科技董事，为公司关联自然人期货资料。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
3、李建军先生为金发科技董事，为公司关联自然人期货资料。同时，李建军先生为正茂精机的执行董事、经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
4、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人期货资料。同时，杨楚周先生为宁波戚家山化工码头有限公司的副董事长，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
5、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人期货资料。同时，杨楚周先生系宁波亚沛斯化学科技有限公司的董事，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要期货资料。上述关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备期货资料。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品、商品
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益期货资料。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2023年度，公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性期货资料。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事在第七届董事会第十九次会议召开前，审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定期货资料。因此，我们一致同意该事项。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-015
金发科技股份有限公司
关于2023年度期货和
衍生品业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
● 交易目的：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）远期价格，规避了原材料价格大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响期货资料。同时，为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。
● 交易额度：公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元期货资料。外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为5,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过1年。上述额度在授权期限内循环使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本事项无需提交公司股东大会审议期货资料。
● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险期货资料。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品套期保值
公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产改性塑料所需的主要原材料为聚丙烯，子公司宁波金发新材料有限公司生产丙烯所需要的主要原材料为液化石油气（丙烷），子公司辽宁金发科技有限公司生产ABS所需要的主要原材料为苯乙烯，聚丙烯、液化石油气和苯乙烯的价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大期货资料。
公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）远期价格，规避了聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响期货资料。
2、外汇衍生品交易
目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响期货资料。
为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务期货资料。
（二）交易预计额度
1、 商品套期保值
公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元期货资料。在前述最高额度内，资金可循环使用。
2、外汇衍生品交易
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为5,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过1年期货资料。上述额度在授权期限内循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形期货资料。
（四）交易方式
1、商品套期保值
公司拟在大连商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司聚丙烯、聚乙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）等主营业务相关的期货和衍生品品种期货资料。
2、外汇衍生品交易
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、期权、期货及其他金融衍生产品等业务或业务的组合期货资料。公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）授权有效期
授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内期货资料。
（六）实施方式
为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司董事会授权经营层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易期货资料。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失期货资料。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险期货资料。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险期货资料。
4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效期货资料。
5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失期货资料。
6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险期货资料。
7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失期货资料。
（二）风险控制措施
1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险期货资料。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会/股东大会批准的保证金额度期货资料。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险期货资料。
4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作期货资料。
5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务期货资料。
6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果期货资料。
7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员期货资料。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。
8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险期货资料。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻原料价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响期货资料。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。
公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报期货资料。
五、开展期货和衍生品业务的可行性分析
1、对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展期货资料。
2、公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力期货资料。
综上所述，公司开展期货和衍生品业务具备可行性期货资料。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司拟开展期货和衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下进行的，符合公司的经营发展需要期货资料。其中，套期保值业务有利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公司已累积一定的期货和衍生品交易业务经验，进行了严格的内部评估，可行性分析报告已充分说明了业务的必要性、可行性以及相关风险。公司已履行的审批程序合法合规，并对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施和监管机制，可有效控制交易风险。因此，我们一致同意该事项。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-016
金发科技股份有限公司
关于公司使用阶段性闲置的
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：金融机构期货资料。
● 现金管理金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）期货资料。
● 现金管理品种：公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品期货资料。
● 现金管理期限：任意投资产品的投资期限不超过12个月期货资料。
● 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议期货资料。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》期货资料。具体情况如下：
一、使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的情况
（一）背景及目的
为充分利用公司及合并报表范围子公司（以下简称“子公司”）阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益期货资料。
（二）资金来源
公司及子公司阶段性闲置的自有资金期货资料。
（三）实施主体
公司及子公司期货资料。
（四）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过10亿元（含10亿元）期货资料。
（五）办理品种
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品期货资料。
（六）产品期限
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月期货资料。
（七）决策程序
根据现行《公司章程》的规定，本次议案无需提交股东大会审议期货资料。
（八）授权事项
董事会根据公司资金情况，拟使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理期货资料。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（九）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露进行现金管理的情况期货资料。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品受宏观经济的影响较大期货资料，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入期货资料，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险期货资料。
（二）风险控制措施
1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；
2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况期货资料，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；
3、公司财务部建立产品台账期货资料，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查期货资料。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司主要财务数据
（二）对公司的影响
截至2022年12月31日，公司资产负债率为67.01%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形期货资料。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为18.23%。
公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展期货资料。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。
（三）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目期货资料。
四、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定期货资料。因此，我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，选择适当的时机，购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形期货资料。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
五 、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，最近十二个月公司主要使用阶段性闲置的自有资金办理定期大额存单业务，单日最高余额不超过董事会批准的额度期货资料。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-020
金发科技股份有限公司
2022年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定和披露要求期货资料，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：
1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料期货资料。2022年第四季度改性塑料产品销量41.94万吨，环保高性能再生塑料销量6.88万吨。
2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料期货资料。2022年第四季度完全生物降解塑料销量2.94万吨，特种工程塑料销量0.42万吨。
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据期货资料。
4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气期货资料。2022年第四季度丙烯销量16.67万吨。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量期货资料。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
注：
1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂期货资料。
2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺期货资料。
3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四、有机化学原料期货资料。
三、其期货资料他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项期货资料。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用期货资料。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-021
金发科技股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定和披露要求期货资料，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：
1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料期货资料。2023年第一季度改性塑料产品销量36.6万吨，环保高性能再生塑料销量3.99万吨。
2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料期货资料。2023年第一季度完全生物降解塑料销量2.92万吨，特种工程塑料销量0.33万吨。
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据期货资料。
4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气期货资料。2023年第一季度丙烯销量15.19万吨。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量期货资料。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
注：
1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂期货资料。
2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺期货资料。
3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四、有机化学原料期货资料。
三、其期货资料他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项期货资料。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用期货资料。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告期货资料。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-013
金发科技股份有限公司
关于拟为子公司银行授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货资料。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）纳入公司合并报表范围内的子公司（以下合称“子公司”）期货资料。
● 公司拟为子公司银行授信提供预计不超过1,325,000万元人民币（或等值外币）的担保，同时，公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）拟为其子公司江苏金发环保科技有限公司（以下简称“金发环保”）银行授信预计提供不超过2,000万元人民币（或等值外币）的担保期货资料。
● 截至2023年4月21日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币86.00亿元期货资料。
● 本次预计提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等期货资料。
● 对外担保逾期的累计数量：无期货资料。
● 本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，且存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意投资风险期货资料。
一、 担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为降低子公司融资成本，提高融资能力，确保经营性资金需求，根据子公司业务发展需要，公司拟为子公司银行授信提供预计不超过1,325,000万元人民币（或等值外币）的担保，同时，公司子公司广东金发拟为其子公司金发环保的银行授信预计提供不超过2,000万元人民币（或等值外币）的担保期货资料。具体情况如下：
单位：万元
注：最近一期为2023年第一季度期货资料。
（二）其期货资料他事宜
1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等期货资料。
2、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准期货资料。
3、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务期货资料。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
4、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准期货资料。
5、拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在授权期限和额度内审批具体的担保事宜并签署相关法律文件期货资料。
（三）内部决策程序
公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》期货资料。本议案尚需提交股东大会批准。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见期货资料。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
二、被担保人基本情况
（一）广东金发复合材料有限公司
统一社会信用代码：91441802MAC2EMME11
成立时间：2022-11-17
注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道28号金发科技产业园38、39、40栋厂房
法定代表人：袁志敏
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目:塑料制品制造;合成材料制造（不含危险化学品）;玻璃纤维增强塑料制品制造;人造板制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;合成材料销售;塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;人造板销售;高性能纤维及复合材料销售期货资料。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：本公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司持有广东金发复合材料有限公司100%股权期货资料。
（二）国高材高分子材料产业创新中心有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5ANL0H7G
成立时间：2017-12-28
注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路33号自编九栋5楼501室
法定代表人：李建军
注册资本：50,000万元人民币
经营范围： 新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；碳纤维再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；商标代理；电子专用材料研发；运行效能评估服务；３Ｄ打印服务；创业空间服务；机电耦合系统研发；机械设备研发；物联网技术研发；检验检测服务
与本公司关系：本公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司80.0065%股权、本公司子公司珠海金发生物材料有限公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司6%股权期货资料。本公司持股47%的广东粤商高新科技股份有限公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司2%股权。
（三）广州金发碳纤维新材料发展有限公司
统一社会信用代码：91440101058947635U
成立时间：2012-12-25
注册地址： 广州市高新技术产业开发区科丰路33号办公楼三楼313A
法定代表人：蔡彤旻
注册资本： 44,314.5万元人民币
经营范围：纤维板制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其期货资料他合成纤维制造；塑料板、管、型材制造；玻璃纤维及制品制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）
与本公司关系：本公司持有广州金发碳纤维新材料发展有限公司100%的股权期货资料。
（四）辽宁金发科技有限公司
统一社会信用代码：91211100MA106PLY18
成立时间：2020-01-20
注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区
法定代表人：刘团结
注册资本：658,308.6963万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目期货资料，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，新材料技术研发，货物进出口，技术进出口，塑料制品制造，合成材料制造（不含危险化学品），工程塑料及合成树脂制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
注：盘锦金发高分子材料有限公司原名为“盘锦金发新材料有限公司”，为金发科技控股子公司期货资料。
（五）珠海万通特种工程塑料有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4UJ90XX9
成立时间：2015-10-23
注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路177号1楼
法定代表人：徐显骏
注册资本：10,100万元人民币
经营范围：一般项目:新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;非食用盐销售期货资料。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海万通特种工程塑料有限公司100%股权期货资料。
（六）江苏金发环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320382MA1R8NB50J
成立时间：2017-09-28
注册地址：徐州市邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧、建秋路西侧
法定代表人：彭智
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；环保咨询服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外期货资料，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：本公司子公司广东金发科技有限公司持有江苏金发环保科技有限公司67%股权期货资料。
（七）珠海金发供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440400324956201A
成立时间：2014-12-31
注册地址： 珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公
法定代表人：袁长长
注册资本：7,377万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）期货资料。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司持有珠海金发供应链管理有限公司67.7782%股权期货资料。
（八）珠海金发生物材料有限公司
统一社会信用代码：91440400690520686K
成立时间：2009-07-08
注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路177号
法定代表人：张秋汉
注册资本：31,630万元人民币
经营范围：一般项目:生物基材料制造;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;3D打印基础材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口期货资料。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海金发生物材料有限公司100%股权期货资料。
（九）武汉金发科技有限公司
统一社会信用代码：914201003033027944
成立时间：2014-07-10
注册地址： 武汉经济技术开发区116M1地块官莲湖路28号F1饭堂活动室（二期）
法定代表人：余启生
注册资本： 40,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属制品销售，塑料制品制造，日用化工专用设备制造，文化、办公用设备制造，电子专用材料研发，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，货物进出口，技术进出口期货资料。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司持有武汉金发科技有限公司100%股权期货资料。
（十）成都金发科技新材料有限公司
统一社会信用代码：9151012235058902XE
成立时间：2015-07-30
注册地址： 成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道付家街665号
法定代表人：袁志敏
注册资本： 50,000万元人民币
经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发期货资料。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：本公司持有成都金发科技新材料有限公司100%股权期货资料。
（十一）Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
法定代表人：柏金根
注册资本：12,110.51万印度卢比
注册地址：印度
经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品期货资料。
与本公司的关系：本公司持有Kingfa Science & Technology (India) Ltd.74.99%的股权期货资料。
（十二）宁波金发新材料有限公司
统一社会信用代码：913302065736586519
成立时间：2011-04-21
注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路168号
法定代表人：杨楚周
注册资本：343,145.5378万元人民币
经营范围：许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）期货资料。一般项目:化工产品销售（不含许可类化工产品）;肥料销售;煤炭及制品销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售（不含危险化学品）;生产线管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（下转B311版）
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金发科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 2023-04-25
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