重庆再升科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 额度提供连带责任保证担保的公告

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（上接B487版）

注2：报告期内资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一；2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二期货思维。

募集资金使用情况对照表相关说明如下：

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司变更了2018年公开发行募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结项结余资金306.04万元永久补充流动资金期货思维。

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金期货思维。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》期货思维。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况期货思维。

（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

2022年度公开发行可转换公司债券自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目期货思维。

2021年2月8日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换期货思维。

2021年4月29日，公司2021年第一次临时股东大会的决议审议了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，批准了公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换期货思维。

2022年3月9日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换期货思维。

截至2022年12月31日期货思维，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,527.53万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

截至2022年12月31日期货思维，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为107.55万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》期货思维。根据议案，公司拟使用额度不超过10,000.00万元人民币的公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在投资期限内，上述额度可以滚动使用。

2019年10月24日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》期货思维。根据议案，公司拟使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

2020年10月22日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》期货思维。根据议案，公司拟使用不超过人民币7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2022年10月28日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》期货思维。根据议案，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行期货思维。公司独立董事一致同意：公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，无需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定期货思维。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

截至2022年12月31日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为5.18万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为27,000.00万元期货思维。具体情况如下：

（单位：人民币万元）

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金期货思维。

（六）节余募集资金使用情况

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金期货思维。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》期货思维。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件三期货思维。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》期货思维。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况期货思维。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》-的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况期货思维。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华福证券认为：公司2022年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形期货思维。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”期货思维。

附件一：2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件二：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件三：变更募集资金投资项目情况表

二○二三年四月二十五日

附件一：2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定期货思维。

注2：年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目2021年8月完工投产，由于受国际国内等多种因素影响，行业市场供给及价格波动较大，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现期货思维。

注3：公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》期货思维。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

附件二：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定期货思维。

注2：公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换期货思维。截至2022年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,635.08万元（包含预先支付其他发行费用：107.55万元），用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，详见本专项报告三之说明（三）。尚未用募集资金置换自筹资金投入额未在上表中体现。2023年2月公司已依相关法律法规的要求和程序，使用募集资金置换预先投入自筹资金18,635.08万元（详见公司公告：临2023-012）。

注3：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目于2022年部分投产，募投效益在2022年当年暂未显现，预计效益将逐步实现期货思维。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额1,207.43万元和预先以自筹资金投入金额11,485.59万元，项目累计投入金额为12,693.02万元，实际投入进度59.62%。

注4：年产8000吨干净空气过滤材料建设项目于2022年部分投产，剩余未完成投建部分将根据公司计划逐步推进投建，2022年该项目仅实现部分投产，未完全建成，受投产规模、投产时间、市场因素、国内外经济形势等多重因素影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现期货思维。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额42.47万元和预先以自筹资金投入金额4,465.98万元，项目累计投入金额为4,508.45万元，实际投入进度29.09%。

注5：干净空气过滤材料智慧升级改造项目于2022年部分产线完成改造升级并投产，剩余未完成投建的技术改造将根据公司安排逐步推进，2022年因受投产时间、投产规模、市场因素等影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现期货思维。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额236.52万元和预先以自筹资金投入金额2,575.96万元，项目累计投入金额为2,812.48万元，实际投入进度57.05%。

注6：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期24个月，现申请上述募投项目延期至36个月期货思维。

年产8000吨干净空气过滤材料建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期24个月，现申请上述募投项目延期至36个月期货思维。

干净空气过滤材料智慧升级改造项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期18个月，现申请上述募投项目延期至24个月期货思维。

附件三：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-031

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任期货思维。

● 被担保人名称：苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“悠远环境”），系重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司期货思维。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度拟为悠远环境申请银行综合授信额度继续提供连带责任保证担保的金额不超过20,350万元期货思维。截至本公告披露日，公司已实际为悠远环境提供的担保余额为709.82万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

因“干净空气”市场需求旺盛，为满足正常生产经营资金的需要，悠远环境拟向银行申请综合授信额度，公司拟为悠远环境继续提供连带责任保证担保，担保金额不超过20,350万元期货思维。截至本公告披露日，公司已实际为悠远环境提供的担保余额为709.82万元。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第二十七会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，同意公司2023年度为悠远环境申请银行综合授信额度继续提供连带责任保证担保，担保金额不超过20,350万元，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货思维。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州悠远环境科技有限公司

注册地址：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

法定代表人：LIEW XIAO TONG（刘晓彤）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：7204.6482万元人民币

经营范围：研发、生产工业有机废气净化设备，环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）期货思维。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人与公司关系：全资子公司

被担保人最近一年财务状况：

单位：人民币 元

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的本公司、悠远环境与银行等金融机构共同协商确定期货思维。

提高工作效率、及时办理融资业务，特提请公司股东大会授权公司管理层和财务部门办理相关担保事项并签署相关法律文件，在担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，在股东大会审议通过之日起一年内单次或逐笔签订具体担保协议期货思维。

四、董事会意见

公司董事会认为：悠远环境作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，系正常开展经营活动所需期货思维。本次担保有利于促进悠远环境持续稳定高速发展，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司悠远环境，公司能够有效控制和防范风险期货思维。本次担保是为了满足悠远环境正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。我们同意公司本次关于为全资子公司悠远环境申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保，公司累计对外担保总额20,350万元，占公司2022年经审计净资产的9.28%，除此之外公司无其他对外担保期货思维。

公司无逾期担保事项期货思维。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十七会议决议；

2、被担保人悠远环境营业执照；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七会议相关事项的独立意见期货思维。

特此公告期货思维。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-032

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任期货思维。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构以及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司经营层具体与审计机构商定年度审计费用期货思维。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构期货思维。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙期货思维。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册期货思维。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人期货思维。

3、业务规模

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元期货思维。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元期货思维。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

（1）天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形期货思维。

（2）天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次期货思维。

（3）天职国际从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形期货思维。

（二）项目成员信息

1、人员信息

申军：2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在天职国际执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家期货思维。

黄路尧：2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家期货思维。

李明：2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家期货思维。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

（1）天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形期货思维。

（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况期货思维。

（三）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定期货思维。公司2022年度的审计费用（含内控）为人民币85万元，其中：财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用20万元，财务报告审计费用相比2021年度增加8万元。公司2023年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用20万元；如2023年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司召开董事会审计委员会会议对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构期货思维。

（二）监事会审议意见

公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2022年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果期货思维。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司2023年财务报告和内部控制审计工作的要求，因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七会议审议期货思维。

（四）独立董事独立意见

公司独立董事意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2022年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议期货思维。

（五）上市公司董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》期货思维。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效期货思维。

特此公告期货思维。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-033

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

重新论证并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任期货思维。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2023年

4月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月期货思维。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了51万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元期货思维。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足51,000.00万元的部分由主承销商余额包销期货思维。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额502,801,886.79元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户期货思维。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。2022年公开发行可转换公司债券投资项目如下：

单位：万元

二、募集资金的实际使用情况

单位：万元

截至2023年4月25日期货思维，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

截至 2023 年 4月 25 日，公司已累计使用募集资金 28,159.47万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为17,502.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）期货思维。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）部分募投项目延期情况

根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况期货思维，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”、“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”进行延期，具体情况如下：

（二）募集资金投资项目延期的原因

因近两年受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长期货思维。

四、重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.9条第（三）项规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目期货思维。鉴于“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”截至2022年12月31的投资进度为29.09%，按照前述规定要求，公司需要对该项目进行重新论证，具体内容如下：

（一）项目建设的必要性

（1）贯彻公司“做全球干净空气行业领军企业”的发展规划

再升科技以“干净空气”为使命，秉持“以终为始”的目标导向，围绕“干净空气”的事前、事中、事后的全部过程进行创新研发和应用探索,努力实现“做全球干净空气行业的领军企业”的长期战略目标，不断推动“干净空气”在工业与民用、医疗、电子、农牧业、室内公共空间、军工、航空航天等领域应用期货思维。

公司拥有“国家企业技术中心”，在“干净空气”行业领域多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，从产品源头开始，发挥核心优势能力，以提升产品用户体验感为目标，根据不同地域、不同场景、不同行业特点，充分考虑温度、湿度、空间、地域、环境、功能等因素对空气质量的影响，综合多种过滤材料的性能优势，为用户提供专业的干净空气定制化解决方案和工程落地，满足客户对无尘、安静、健康环境的追求期货思维。

（2）提升公司核心竞争能力的必要途径

①项目建设有利于公司提高创新制造能力

随着干净空气技术的成熟，材料的丰富，监测手段的完善，以及人民群众对于美好生活的向往，我国“干净空气”行业迈入全面发展时期，尤其近几年，空气安全更加受到民众关注期货思维。公司实施本项目，将进一步发挥行业多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，进一步提高核心技术的研发创新能力，提升智能制造水平，为消费市场提供更加全面、系统、完整、稳定、可靠的产品。

②项目建设有利于发挥系统研发优势期货思维，提升品质规模，降低整体运营成本

公司计划依托在干净空气领域的核心竞争优势，打通上下游技术信息孤岛，实现顶层设计，从源头控制产品品质，为终端客户提供更加稳定可靠的干净空气产品期货思维。本项目实施后，有利于将公司生产研发的干净空气核心材料及技术更好地应用于下游产品，实现整体化的设计、生产、销售模式，同时扩大产品规模，有效提升毛利率，降低公司运营成本，增强公司的抗风险能力，也为公司未来稳健增长提供产能支持。

③项目建设有利于提升公司品牌形象期货思维，提高产品附加值

公司作为国内“干净空气”行业龙头企业，工业领域产品以其高效可靠的干净空气性能受到国内外优质客户的广泛欢迎期货思维。随着本项目的实施，公司凭借工业级高性能干净空气材料及技术，可进一步扩大其规模品质，同时可生产更适合于民用、商用的干净空气产品。项目成熟后，具有优势性能的干净空气材料将会进一步服务于全球客户，打破国外品牌长期占领全球市场份额前列的市场格局，有助于提高自身品牌形象，提高产品附加值，强化品牌优势进一步巩固公司核心竞争力。

（二）项目建设的可行性

（1）政策可行性分析

我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，强调深入开展污染防治行动，持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型，全面提高资源利用效率，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国期货思维。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》）将“民生福祉达到新水平”作为“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标之一期货思维。实现这一经济社会发展目标，必须坚持以人民为中心的发展思想，进一步解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，推动高质量发展、创造高品质生活，不断实现人民对美好生活的向往。

全球对绿色、环保、节能要求的不断提升，高质量发展、高品质生活的多种需求为“干净空气”领域创造更多的发展机遇期货思维。工业与民用、医疗、电子、农牧业、室内公共空间、军工、航空航天等领域对“干净空气”产品应用需求将迎来更多的发展机遇。

（2）技术可行性

公司所处行业系技术密集型行业，产品涉及的跨度范围广、学科交叉多、综合性强，有较高的技术壁垒期货思维。公司拥有重庆纤维研究院和重庆造纸研究设计院两大研究院，并设立“国家企业技术中心”，建有专业的研发设计团队，丰富的研究开发经验，成型的独立研发体系，丰富的研究开发成果，目前公司已获得专利198项，其中发明专利76项，新型实用专利115项，外观设计7项。

公司作为国内“干净空气”行业龙头企业，拥有极强的产业系统研发优势，持续发挥干净空气行业的整体思维，服务好干净空气的事前、事中、事后需求期货思维。公司是同时拥有多种核心过滤材料及技术的高新技术企业，包括高性能玻纤滤料、低阻熔喷滤料、高效PTFE膜、化学过滤材料等，通过介质与非介质的多种材料和技术整合可提供定制化产品及解决方案，为工业、民用等领域不同场景用户提供专业的干净空气产品。

（3）市场可行性分析

①先进制造、产业升级将持续拉动干净空气稳健发展

近年来，随着中国先进制造业的快速发展，对干净空气产品的需求增长加快，且生产环境的洁净度要求越来越高，在国产化替代目标驱动下，以半导体为代表的高端新兴制造领域逐渐成为中国经济发展的新增长点，驱动中国经济由粗放式向高质量发展期货思维。洁净室工程作为高端制造领域上游不可或缺的重要基础设施，有望迎来发展红利阶段，其中半导体、集成电路、生物医药和军工行业等预计将成为洁净室工程的主要应用领域，推动行业持续向好发展。

随着产业结构不断升级，经济结构不断转型和对空气品质要求不断提升，与干净空气相关的食品生产、医疗健康、现代农业和畜牧养殖等领域的应用将更加广泛期货思维。以产业升级促进环境升级，不仅能践行高质量绿色发展目标，还能为企业重塑核心竞争力，也为干净空气行业带来持续有力的增长动力。

②居民对美好生活向往为干净空气带来新的发展机遇

随着我国国民经济高速增长，居民收入水平和消费水平不断提高期货思维。在居民消费结构升级的过程中，城乡居民对生活的消费从生存型消费加速向健康型消费转变，人们对干净空气设备的需求日益增加。预计未来数年内，全球市场，特别是中国市场，对屋内、车内等高端民用消费类干净空气产品的需求将继续保持稳健增长。

综上所述，本项目未来市场空间广阔，在市场需求方面具备可行性期货思维。

（三）募投项目经济效益测算

项目建成投产后，可实现年销售收入36,000万元，内部收益率23.84%期货思维。

五、募集资金投资项目重新论证的结论

公司对“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”进行了重新论证，基于上述分析，公司认为该募投项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划期货思维。同时，公司将对募投项目的实施进行持续关注，确保募投项目的有序推进。

六、募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形期货思维。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

七、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形期货思维。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。本次部分募投项目重新论证并延期事项尚需提交股东大会审议。

八、保障延期后项目按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形期货思维。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，加快项目所需主要设备采购、物流运输、工程建设等主要环节的进度；审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，优先配置相关资源，增强项目各相关部门单位的协同性，提高工作效率，确保项目按期完成。

九、独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期，是基于项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同时公司根据相关规定对实施该项目进行了重新论证，认为本项目未来市场空间广阔，在市场需求方面具备可行性期货思维。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

十、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证并延期的事项是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定期货思维。因此，监事会同意部分募集资金项目重新论证并延期的事项。

十一、保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形期货思维。公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议期货思维。

十二、备查文件

1、第四届董事会第二十七会议决议；

2、第四届监事会第二十八会议决议；

3、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

4、公司监事会对再升科技部分募集资金投资项目重新论证并延期的审核意见

5、《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》期货思维。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-00X

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于2021年员工持股计划

完成后终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任期货思维。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日、2021年9月13日分别组织召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于2021年8月26日、2021年9月14日在上海证券交易所网站（股已全部分配完毕，现将相关情况公告如下： 一、2021年员工持股计划基本情况

2021年8月25日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

期货思维

。公司于2021年8月26日披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-067）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-068）。 2021年9月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

期货思维

。公司于2021年9月14日披露了《再升科技2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-078）。 2021年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,124,353股已于2021年11月22日以非交易过户的方式过户至公司2021年员工持股计划专用证券账户中，本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为6.98元/股

期货思维

。公司于2021年11月24日披露了《再升科技关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-090）。因公司实施2021年度权益分配方案，公司2021年员工持股计划账户实际持有公司股份1,574,094股。 公司2021年员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满后，由管理委员会 向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的 比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置

期货思维

。如受法律法规限制 无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份 额的比例，分配给持有人。鉴于持有人综合考评结果均为A，本次员工持股计划符合解锁条件的股票数量为1,574,094股。2022年11月29日，本次员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及5名持股计划持有人，非交易过户股份数量合1,574,094股。公司于2022年11月30日披露了《再升科技关于2021年员工持股计划符合解锁条件的股票完成非交易过户的公告》（公告编号：临2022-097）。 二、2021年员工持股计划分配完毕后终止的情况

公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已依照2021年员工持股计划规定分配完毕

期货思维

。2023年4月20日，公司召开2021年员工持股计划第二次持有人会议，同意终止公司2021年员工持股计划，并提请董事会审议。2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》。 根据《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，公司2021年员工持股计划终止

期货思维

。 特此公告

期货思维

。 重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-038

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于修订《公司监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

期货思维

。 根据《公司法》《证券法》《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修订

期货思维

。 具体修订内容对照如下：

《公司监事会议事规则》作上述修改后，其他条款序号相应顺延

期货思维

。除上述条款修订外其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议批准

期货思维

。 特此公告

期货思维

。 重庆再升科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-040

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

期货思维

。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“再升科技”）第四届监事会已届满

期货思维

。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 近期经公司职工代表大会审议通过，选举郑开云先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）

期货思维

。郑开云先生符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告

期货思维

。 重庆再升科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

附件：

郑开云：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

期货思维

。2007年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管、厂长。2014年3月至2017年3月任公司第二届监事会职工代表监事，2017年4月14日至2020年4月6日任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。2020年4月7日至2023年4月25日任公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。 本版导读