北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年4月25日以通讯表决的方式召开证券资格证。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论证券资格证，作出如下决议：

1、审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2022年度监事会工作报告》提交本次监事会审议证券资格证。《公司2022年度监事会工作报告》具体情况详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。2、审议《公司2022年度财务决算报告》的议案

现将《公司2022年度财务决算报告》提交本次监事会审议证券资格证。2022年度公司实现营业总收入10,798.87万元，同比减少63.76%；归属于上市公司股东的净利润-6,130.48万元，同比增加54.04%。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

3、审议《公司2022年度利润分配预案》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,130.48万元，母公司净利润-2,219.6万元；截至2022年12月31日，公司合并口径的未分配利润为-242,526.89万元，母公司未分配利润为-228,636.38万元证券资格证。

鉴于公司2022年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2022年度不分配利润，不实施公积金转增股本证券资格证。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。4、审议《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

《2022年年度报告》内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网相关公告，《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告证券资格证。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

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表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

5、审议《公司内部控制自证券资格证我评价报告》的议案

根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据实际情况编写了《2022年度内部控制自我评价报告》，报告详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-61,304,847.42元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,425,268,855.41元 ，实收股本为715,900,255.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一证券资格证。详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

7、审议《公司2023年第一季度报告》的议案

2023年第一季度，公司实现营业收入10,057.01万元，同口径比去年同期增加9,566.65万元，同比增长1,950.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,176.03万元，同口径比去年同期增加906.12万元，同比增长43.52%证券资格证。详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

8、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年，详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告证券资格证。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议证券资格证。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月二十五日

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-18

北京京西文化旅游股份有限公司

关于董事对定期报告投弃权票的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十次会议证券资格证，董事姚岚对本次会议《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第一季度报告》三项议案投弃权票，理由如下：

因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，对《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第一季度报告》共3项议案投弃权票证券资格证。

公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的2022年年度报告及其摘要，2023年第一季度报告，以及第八届董事会第十次会议议案的相关材料证券资格证。董事会已与董事姚岚就公司2022年年度报告进行了充分的沟通、交流，并为其提供了相应的材料。

公司已在定期报告中对异议事项进行了风险提示证券资格证。董事会认为，公司定期报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此说明证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十五日

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-15

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议证券资格证。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-61,304,847.42元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,425,268,855.41元 ，实收股本为715,900,255.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一证券资格证。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

主要因为公司以前年度出现较大亏损，2022年受外部不确定因素的影响，报告期内上映的影视项目较少，公司经营未能弥补亏损证券资格证。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

公司业务团队多措并举，做出了具有针对性的应对措施证券资格证。从项目开发、优化储备、动态跟踪三大方面对于待开发及待上映项目进行了全方位的筹备工作。公司将继续大力开展电影和优质剧集板块业务，优化调整，并不断盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。同时，积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，拓宽盈利模式。未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。

随着行业复苏，公司将加快推动已制作完成的影视剧项目上映播出，加大储备项目开发力度，坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品证券资格证。

特此公告证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十五日

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-16

北京京西文化旅游股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2023年度审计机构证券资格证。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013-12-02

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

（5）首席合伙人：詹从才

（6）2022年末合伙人数量44人、注册会计师人数326人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187人证券资格证。

（7）2021年度经审计的收入总额40,910.87万元、审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元证券资格证。

（8）2022年度上市公司审计客户家数35家证券资格证，主要行业如下：

2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元证券资格证。北京文化同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力证券资格证。目前，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元，符合财政部相关规定。2019-2021年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年(2020年至今)未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次;从业人员近三年(2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名证券资格证。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：龚瑞明2004年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2003年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3家证券资格证。

签字注册会计师：周望春2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2家证券资格证。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业；近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家证券资格证。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况证券资格证。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形证券资格证。

4、审计收费：2023年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准证券资格证。公司2022年度审计费用共计100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司2023年度审计工作的需要证券资格证。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、诚信情况、独立性、投资者保护能力和专业胜任能力等方面的认真审查，我们认为其具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求证券资格证。因此，我们认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司年度财务审计工作的需要证券资格证。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议证券资格证。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效证券资格证。

三、报备文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件证券资格证。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十五日

本版导读

2023-04-27

2023-04-27