常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券资格证。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知证券资格证。会议于2023年2月24日九时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过证券资格证了以下议案：

1、 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并为审计委员会召集人证券资格证。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。封美霞女士简历详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。

特此公告证券资格证。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年2月25日

简 历：

封美霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学学士，副教授证券资格证。撰写论文、主编或参编教材近三十篇（本），参加省教育厅及学校多项科研项目的研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异，并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”“优秀教学质量奖”称号，所授课程获得“精品课程”奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证，美霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司

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关于控股股东筹划重大事项的继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券资格证。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日晚间收到公司控股股东戚建国先生的通知，戚建国先生及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更证券资格证。

上述事项正在洽谈中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2023年2月27日（星期一）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过三个交易日证券资格证。

停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务证券资格证。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告证券资格证。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023-02-25

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-008

常州朗博密封科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券资格证。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月16日13 点 30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间证券资格证。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月16日

至2023年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00证券资格证。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行证券资格证。

(七)

涉及公开征集股东投票权

五二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年42月 24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告详见 2023年 2月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的公告证券资格证。

2、特别决议议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票证券资格证。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和证券资格证。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加证券资格证。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准证券资格证。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准证券资格证。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交证券资格证。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决证券资格证。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员证券资格证。

(三) 公司聘请的律师证券资格证。

(四) 其证券资格证他人员

五、会议登记方法

（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证证券资格证，委托代理人持本人身份证、授权

委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）证券资格证。

（2）法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证证券资格证，委托代理人持

本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）证券资格证。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记 证券资格证。

2、登记地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号公司董事会办公室证券资格证。

登记时间：2023 年 3 月 9日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）证券资格证。

六、

其证券资格证他事项

无

特此公告证券资格证。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州朗博密封科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权证券资格证。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决证券资格证。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-007

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券资格证。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知证券资格证。会议于2023年2月24日十时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席范小友主持。公司董秘列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过证券资格证了以下议案：

1、 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并为审计委员会召集人证券资格证。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。封美霞女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权证券资格证。

特此公告证券资格证。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

简 历：

封美霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学学士，副教授证券资格证。撰写论文、主编或参编教材近三十篇（本），参加省教育厅及学校多项科研项目的研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异，并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”“优秀教学质量奖”称号，所授课程获得“精品课程”奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证，美霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。