潜江永安药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

（上接B91版）

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同 意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理证券资格证。

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止证券资格证。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

2023年4月27日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议证券资格证。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生证券资格证。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名证券资格证。

立信事务所2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元证券资格证。

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2022年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家证券资格证。

2、投资者保护能力

截至2022年末证券资格证，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业

保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任证券资格证。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名证券资格证。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：揭明

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘睿翔

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形证券资格证。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价证券资格证。

2、审计费用同比变化情况

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在充分了解立信事务所执业情况的基础上证券资格证，对立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录等方面的资料进行了审查，认为立信事

务所在过往年度为公司提供审计服务的过程中，严格遵守国家相关的法律法规和审计准则，坚持诚信及独立审计原则，勤勉尽责、恪尽职守，展现了良好的职业规范和操守，具备为上市公司提供审计服务的执业资质、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等资质要求和专业能力，满足公司年度财务报表审计机构和内部控制审计等工作的要求证券资格证。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经事前审查后我们认为：立信事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力证券资格证。在其过往担任公司年审会计机构期间，能够严格遵守注册会计师审计准则，按时完成与公司约定的各项审计业务，客观、公允地为公司出具审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。我们认为续聘立信事务所为公司提供2023年度财务报表审计服务和内部控制审计服务，有利于保障并提高公司审计工作的质量，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：立信事务所具备相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在开展2022年度审计工作时，能够坚持诚信及独立审计原则，客观、公正地为公司提供优质的审计服务，出具真实、准确的报告，从专业角度维护公司及股东的合法权益，切实有效的履行审计机构的责任与义务证券资格证。公司本次续聘审计机构的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意继续聘任立信事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

1、审议情况

公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构证券资格证。公司董事及监事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2、监事会意见

监事会认为：立信事务所严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，工作尽职尽责、严谨独立，能以公允、客观的态度进行独立审计，完全满足公司审计工作的要求证券资格证。董事会继续聘请立信事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，符合公司业务的发展和未来审计的需要，此事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，同意聘任。

（四）生效日期

该聘请事项将提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效证券资格证。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职情况的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明证券资格证。

特此公告证券资格证。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-24

潜江永安药业股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

一、关于高级管理人员离任的情况

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级管理人员戴享珍女士的书面辞职报告，戴享珍女士因到龄退休，申请辞去公司工会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何职务证券资格证。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，戴享珍女士辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，戴享珍女士持有公司股票180,800股，占公司总股本的0.06%，戴享珍女士离任后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号一一股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行管理证券资格证。

戴享珍女士在任职期间证券资格证，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对戴享珍女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司经营发展需要，同意聘任陈子笛先生、郭典海先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止证券资格证。公司独立董事对于该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告证券资格证。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十七日

附件：高级管理人员简历

陈子笛先生：1987年5月出生，特许金融分析师，2009年毕业于英国兰卡斯特大学会计金融专业，2010年毕业于英国曼彻斯特大学会计金融专业，硕士学历证券资格证。曾先后任7-Eleven合伙人、上海美深投资管理有限公司投资经理、中恺投资有限公司投融资经理、平安证券股份有限公司投资顾问总监。现担任公司总经理助理。

陈子笛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查证券资格证。经在最高人民法院网核查，陈子笛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

郭典海先生：1965年10月出生，中共党员，大专学历证券资格证。曾就职于原潜江市抗菌素厂，历任本公司办公室主任、党总支副书记、党委副书记、书记等职，现任公司党委书记、工会主席。

郭典海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查证券资格证。经在最高人民法院网核查，郭典海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本版导读

2023-04-28

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