兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-035

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等证券报。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开证券报。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人证券报，出席8人，董事黄玉婷因个人及工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人证券报，出席3人；

3、 董事会秘书的出席会议；全体高管列席会议证券报。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

展开全文

2、

议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、

议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、

议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、

议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、

议案名称：关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、

议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、

议案名称：关于拟出售交易性金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、

议案名称：关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)

现金分红分段表决情况

(三)

涉及重大事项证券报，5%以下股东的表决情况

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、

议案6为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过证券报。其余议案均为普通议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、 议案4、6、7、9为对中小投资者单独计票的议案；

3、 议案9为涉及参与持股计划的股东回避表决的议案，该类股东已回避前述议案表决证券报。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、解树青

2、

律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效证券报。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书证券报。

特此公告证券报。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-036

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任证券报。

重要内容提示：

● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）

● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）

● 本次公司为丽尚美链人民币1,900万元借款提供连带责任保证担保

● 本次新增担保额度不涉及反担保

● 公司及子公司无逾期对外担保情形

一、 担保情况概述

因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链于2022年5月向华夏银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“华夏银行”）申请了1,900万元的借款，期限不超过1年，上述借款即将到期，经与银行沟通，丽尚美链采用无还本续贷方式继续向华夏银贷款1,900万元证券报。公司为上述借款提供连带责任保证担保。

2023年4月19日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过后12个月内，公司及子公司2023年度拟向银行申请新增综合授信额度合计10亿元证券报。公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过10亿元，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司新增担保总额合计不超过8.5亿元；对资产负债率在70%以上的子公司新增担保总额不超过1.5亿元。

公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续证券报。上述事项已经2023年5月15日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所（ 丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议证券报。

二、 被担保人基本情况

1、 公司名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司

2、 成立日期：2021年10月15日

3、 注册资本：2500万人民币

4、 注册地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路88号工万创意中心2幢301室

5、 法定代表人：曾艮英

6、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；供应链管理服务；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；游艺及娱乐用品销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)证券报。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7、 股权结构：公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司持股51%，声量（衢州）商务信息咨询有限公司（以下简称“声量信息”）持股49%证券报。

公司与声量信息在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系证券报。本次借款业务声量信息未提供同比例担保。

（一）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

三、 担保协议的主要内容

（一）担 保 人：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

（二）被担保人：杭州丽尚美链网络科技有限公司

（三）担保方式：连带责任保证

（四）担保金额：不超过1,900万元人民币

（五）担保范围：主债权本金、利息、逾期罚息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用证券报。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

（六）担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年

四、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为149,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的78.08%，担保余额为93,582.87万元，占公司最近一期经审计净资产的48.78%证券报。其中上市公司为控股子公司担保总额为93,900.00万元，担保余额为69,564.00万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷款担保余额为6,929.05万元；子公司对海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）提供担保总额为3,120.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.63%，担保余额为2,498.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.30%，主要系公司为时任董事担任董事的参股公司按持股39%的比例为综合授信额度8,000.00万元提供连带责任保证担保，即为旅投黑虎该笔综合授信中的3,120.00万元提供连带责任保证担保。公司没有为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。

特此公告证券报。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年5月16日