筑博设计股份有限公司
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文证券投资技术分析。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议证券投资技术分析。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见证券投资技术分析。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券投资技术分析。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以164,384,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股证券投资技术分析。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务情况
1、主营业务的基本情况
公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等证券投资技术分析。
公司及子公司筑博深圳拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务证券投资技术分析。公司能够根据客户需要，提供从概念设计、规划方案设计、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶段设计服务，能够承担建筑工程相关的全部设计业务。
展开全文
公司拥有城乡规划编制甲级资质、市政行业（给水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，能够承担城市规划、市政设计及风景园林设计等相应的业务证券投资技术分析。
报告期内，公司实现营业收入87,631.87万元，较上年同期减少14.61%；归属于上市公司股东的净利润为14,954.06万元，同比减少12.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,055.92万元，同比减少17.97%证券投资技术分析。其中，建筑设计业务营业收入82,649.47万元，占营业收入的比例为94.31%；城市规划业务营业收入1,403.73万元，占营业收入的比例为1.60%；设计咨询业务营业收入为3,457.31万元，占营业收入的比例为3.95%。
2、主要产品
公司提供的产品和服务主要有：建筑设计或城市规划相关的文件和图纸、与设计和规划相关的咨询和技术支持服务证券投资技术分析。
（1）建筑设计
根据建筑类型划分，公司建筑设计业务涵盖居住建筑、医疗与养老建筑、商业综合体与超高层、酒店与度假物业、办公及产业园区建筑、学校及文体建筑、展示区及室内设计等建筑设计服务证券投资技术分析。
①居住建筑设计
经过多年的发展，公司积累了丰富的居住建筑设计经验，并和万科、保利集团、中海地产、华润置地、金地集团、深业集团、深铁置业集团等多家知名的房地产企业达成战略合作关系证券投资技术分析。随着国家“房住不炒”定位的提出，人才安居房、保障性租赁房等重要性逐步提高，公司积极探索相关业务机会，并与深圳市人才安居集团等单位逐步加强合作。
公司参与设计的居住类项目覆盖全国各地，并多次获得国家级、省市级优秀设计奖项，具代表性的优秀住宅类项目包括深圳富通九曜公馆、北京保利和光尘樾、北京保利摺园、深圳中海鹿丹名苑、深圳万科臻山府、深圳恒裕滨城、深业上城、厦门保利叁仟栋等项目证券投资技术分析。
公司住宅类项目荣获的奖项包括全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市建筑创作奖、广东省建筑设计奖等奖项，其中北京保利摺园荣获美国砖建筑奖、意大利THE PLAN AWARD设计奖、美国缪斯设计奖金奖，厦门保利叁仟栋·海际会馆、保利顺峰北洛湾秘境荣获美国缪斯设计奖铂金奖证券投资技术分析。
②医疗与养老建筑设计
公司在医疗及康养项目设计方面具有丰富的经验，专业化的设计团队具备20余年的医疗建筑设计实践经验，已建及在建医疗项目累计床位数超过3万张，累积了较多有影响力的项目业绩和业界口碑，重点布局在人口、经济增长强势的珠三角和长三角区域证券投资技术分析。
已经建成或正在建设中的代表性医疗建筑设计项目包括中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、香港中文大学（深圳）直属附属医院、上海国际医学中心、国家儿童医学中心、和祐国际医院、深圳市第二儿童医院、深圳市第三儿童医院、中山大学附属第七医院（深圳）二期、深圳市眼科医院二期项目等证券投资技术分析。
公司在养老建筑设计方面的代表性项目为广州保利和熹会证券投资技术分析。广州保利和熹会在设计中融合居家养老、社区养老、机构养老三位一体的多层次养老体系，充分体现出“以人为本，以养老为核心”的设计理念，在关注老年人的居住安全、舒适、私密等不同生理、心理需求的同时，着力提高医护人员的工作效率。
公司在医疗与养老建筑设计方面荣获的奖项包括中国十佳医院建筑设计方案、中国医院建设奖、省市级建筑创作奖、省市级优秀勘察设计奖、省市级优秀工程施工图项目奖等奖项证券投资技术分析。获得中国十佳医院建筑设计方案的项目包括香港中文大学（深圳）直属附属医院、深圳市第二儿童医院、上海儿童医学中心综合楼、上海交通大学医学院附属新华医院儿科综合楼。
城市综合体是集合了城市中的商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的综合体；超高层建筑指40层以上，高度100米以上的建筑物证券投资技术分析。
公司多年来凭借较强的综合设计实力及设计管理能力，承接了众多超大型城市综合体及超高层设计项目，为全国重点一、二、三线城市设计了大量优秀地标建筑证券投资技术分析。公司商业综合体与超高层的代表性项目包括汉京金融中心、世茂前海中心、深圳金地威新中心、弘毅全球PE中心、前海嘉里、深圳京基滨河时代、深圳中心天元、东莞长安万科中心、OPPO长安研发中心、佛山保利良溪广场、中集前海综合体、恒丰碧桂园贵阳中心、重庆万州绿地综合体等。
公司在商业综合体与超高层设计中荣获的奖项包括全球杰出建造奖、全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市建筑创作奖金奖、银奖等奖项证券投资技术分析。其中，汉京金融中心、世茂前海中心、深圳金地威新中心荣获了世界高层建筑与都市人居学会颁发的2021年全球最佳高层建筑奖、2021年全球最佳高层办公建筑奖、2022年全球最佳高层建筑奖，佛山三水文化商业综合体荣获美国缪斯设计奖金奖。
④酒店与度假物业设计
酒店建筑及度假物业是为人们提供安全、舒适的短期的休息或睡眠空间的商业建筑证券投资技术分析。公司在酒店及度假物业设计上积累了多年经验，具代表性的项目包括深圳万科浪骑游艇会酒店、佳兆业金沙湾烟海酒店、深圳华侨城瑞吉酒店、深圳宝利来国际酒店、珠海横琴富盈索菲特度假中心、三亚亚龙湾铂尔曼酒店、三亚亚龙湾瑞吉度假酒店、三亚水居巷万丽酒店、海口丹娜游艇会酒店、惠州中信汤泉等。
公司在酒店与度假物业设计方面多次荣获国家级、省级、市级优秀工程勘察设计奖等奖项，其中深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖证券投资技术分析。
⑤办公及产业园区建筑设计
办公建筑是指供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物；产业园区是指为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境证券投资技术分析。经过多年发展，公司积累了丰富的办公及产业园区设计经验，具代表性的项目包括深圳天安云谷、菜鸟金义电商产业园、大百汇高新技术产业园、暨南大学（珠海校区）科技园等产业园区，以及深业泰然大厦、深圳光明公共服务平台、深圳大沙河文体中心、北京太极云计算中心、前海信义总部、国银.民生金融大厦、微软科通大厦、喜之郎总部大厦、腾讯武汉研发中心等办公建筑。
公司在办公及产业园区建筑项目多次荣获全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、中国高层建筑城市人居荣誉奖、中国建筑设计奖、市级施工图评选奖等奖项，其中深业泰然大厦荣获由世界高层建筑与都市人居学会颁发的2022年全球奖十年奖、深圳光明公共服务平台荣获意大利 A’Design Award铂金奖、美国缪斯设计奖铂金奖，深圳大沙河文体中心荣获美国缪斯设计奖铂金奖、京东方领地英赫信息医学产业园荣获2021成都市优秀方案原创方案奖项证券投资技术分析。
⑥学校及文体建筑设计
公司在学校及文体建筑设计方面拥有丰富的设计经验，荣获多项荣誉证券投资技术分析。公司参与设计的学校及文体建筑具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、深圳创新创意设计学院、湾区书城、西丽文体中心、佛山市三水新城文化中心、海南史志馆、新疆艺术中心、南方科技大学、华中师范大学附属龙园学校、光明区中山大学附属中学＆附属小学、坪山沙壆学校、北京大学化学院E区大楼等。
公司在学校及文体建筑项目中荣获的奖项包括全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市城乡规划设计奖、深圳市优秀施工设计奖、深圳市建筑创作奖等多项奖项证券投资技术分析。其中，新疆艺术中心荣获中国建设工程鲁班奖国家优质工程奖，佛山三水新城文化中心荣获美国缪斯设计金奖和意大利A’Design Award金奖，深圳大沙河文体中心荣获美国缪斯设计铂金奖。
⑦展示区及室内设计
室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、满足人们物质和精神生活需要的室内环境证券投资技术分析。公司在室内设计方面拥有多个项目设计经验，具代表性的项目包括佛山保利天悦展示中心、万科真爱华府展示中心、成都万科第五城展示中心、重庆万州绿地综合体展示中心、北大光华管理学院成都分院室内设计等。
（2）城市规划
公司的城市规划设计关注对城市空间品质管控体系的作用，同时充分利用自身建筑设计背景，围绕日常生活与个体经验进行城市设计，强调城市研究与城市设计的结合，重视多学科跨界融合、探索未来城市的新可能证券投资技术分析。
公司参与城市规划设计的项目包括深圳前海十九单元03街坊城市设计、深圳市大空港启动区城市设计、深圳福田八卦岭城市更新、鸿荣源龙华区观湖街道观城片区城市更新、鸿荣源宝安区航城街道黄田钟屋城市更新、鸿荣源沙井凤塘项目、绿景白石洲城市更新、华建牛湖城市更新、德阳市城市更新总体研究与重点发展片区城市设计、绵阳科技城新区直管区西片区城市设计项目等证券投资技术分析。公司在城市规划设计方面多次荣获省级、市级优秀城乡规划设计奖、深圳市建筑创作奖等奖项。2022年4月，公司开展的田坑水系景观规划专题研究及龙田世居活化利用及风貌控制专题研究荣获深圳市第19届优秀城市规划设计奖。
（3）设计咨询
设计咨询业务主要包括装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等设计以及相关的咨询服务证券投资技术分析。
①装配式建筑
装配式建筑是建筑业生产方式的变革，其核心内容由标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用组成；其中标准化设计是装配式建筑的首要特征，采用标准化设计有利于提高生产效率、提高生产质量证券投资技术分析。在建筑产业链中，设计是龙头，引领着装配式建筑的发展方向。
公司于2010年开始装配式建筑的专项研究，于2017年获批成为首批“国家装配式建筑产业基地”，于2018年获得深圳市建筑产业化行业“功勋企业”称号，于2019年获批“广东省装配式建筑产业基地”以及“深圳市装配式建筑产业基地”；公司于2017年获选成为深圳市建筑产业化协会第四届副会长单位，同年获选成为珠海市产业化协会会员单位，后续陆续成为佛山市建筑产业化协会、惠州市建筑业协会装配式分会会员单位证券投资技术分析。公司拥有多名省级、市级资深装配式建筑设计专家，多年来积极参与各地方规范、图集的编制和修订工作，并开展装配式建筑业务中建筑信息模型（BIM）的应用、EPC工程总承包建设模式、模块化新型建筑设计应用、生产施工全过程咨询服务等横向探索，在行业内发挥了装配式建筑产业基地的引领、示范、推广作用。
2019年，筑博设计与公司的参股公司广东中建合作建立了装配式建筑设计中心，旨在把握装配式建筑发展机遇、转变生产方式、优化产业结构、提高功能效率证券投资技术分析。
目前筑博设计能提供装配式建筑全过程服务，包括装配式设计建造可行性分析、装配式建筑技术方案设计、扩初设计、施工图设计以及满足预制构件生产企业加工生产深度要求的构件加工图设计、基于BIM技术的装配式设计以及生产施工吊装模拟分析、装配式建筑生产、施工全过程咨询服务证券投资技术分析。
公司已完成逾100项装配式建筑项目，广泛分布于深圳、广州、佛山、东莞、上海、福州、成都、北京等地，总建筑面积合计超过1,000万平方米，公司装配式建筑设计的具代表性的项目包括深圳中海鹿丹名苑（国家第一个超高层装配式建筑，获得2018年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖）、深圳汉京金融中心（全球最高核心筒外置全钢结构建筑，符合国标AAA级装配式建筑要求）、深圳龙华中心锦绣变电站（深圳市第一个装配整体式混凝土框架结构）、深圳万科·金域领峰花园（深圳市首个通过装配式建筑技术认定的项目，2017年度深圳装配式示范项目）、珠海保利碧桂园·海棠花园（珠海市第一个装配式项目）、深圳万科·星城项目（2018年度深圳装配式示范项目）、惠州万科·双月湾四期（惠州市第一个满足装配式建筑评审标准的住宅项目）、深圳万科·都会四季花园（2021年度深圳装配式示范项目）、深圳东海实验小学改扩建工程（获深圳市第一批模块化建筑试点项目）、佛山保利·天珺公馆（2021年度佛山市装配式建筑设计阶段示范项目）、佛山保利·时光苑（2021年度佛山市装配式建筑设计阶段示范项目）、深圳万科梦想家系列、华南保利中位数产品等项目证券投资技术分析。
②BIM技术
BIM技术通过参数化的建筑信息模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、设计、施工、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，成为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用，有效实现建筑的全生命周期管理，并将再一次推动工程项目管理模式转型证券投资技术分析。
公司是最早启动BIM 专项研究的建筑设计企业之一，在设计过程中持续探索正向BIM的运用，自主研发族库、模板等，深入研究正向设计过程中的协同模式，经过近十年的发展，实现了建筑的全生命周期BIM应用证券投资技术分析。凭借近年来扎实的项目实践与理论探索，公司在BIM建筑设计方面获得了多项荣誉，主编、参编了BIM多项国家及省市相关标准，在正向BIM设计中有着丰富的经验，参与多家房地产开发平台及国产研发平台在BIM领域的持续探索，研究BIM从设计链条到后期开发，探索数据的传递模式。
截至目前，公司主编参编了BIM多项国家及省市相关标准，其中《建筑工程信息模型设计交付标准》，荣获广东省优秀工程勘察设计奖工程建设标准设计专项二等奖证券投资技术分析。公司已在全国10多个城市完成了100多个BIM项目，部分代表项目情况如下：深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳国际会展中心配套区03-03地块、西安华润置地万象城、横琴新区中国保利集团海外总部大厦、世茂前海中心、北京亚林东项目、澳康达（上海）名车广场、深圳中海鹿丹名苑等，完成的项目获得国家及省市级BIM奖项逾30项。
同时，公司也在尝试通过多BIM平台之间的合作，挖掘国产BIM平台的可能性，目前在装配式结构的BIM场景运用中有一定成效，国产平台在BIM场景的运用上更容易契合人员正向出图的需求，具有本地研发与实践高效配合的优势，将成为建筑设计迈向信息化发展的必经之路证券投资技术分析。
③绿色建筑
2010年以来，公司秉持“尊重建筑、尊重业主、尊重科学、尊重生活、尊重市场”的理念发展绿色建筑技术，与建筑规划融于一体，充分体现绿色建筑技术与建筑设计的紧密结合，让技术融入建筑、让绿色深入生活证券投资技术分析。公司多年来积极践行绿色低碳发展理念，与各大优质房企、建筑工务署等事业单位深度合作，积极探索建筑行业实现碳中和目标的发展路径。
截至目前，公司在建或已建成的绿色建筑咨询项目主要有前海中冶大厦（绿色建筑三星级）、深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆（绿色建筑三星级）、保利天汇悦府、深圳书城湾区城项目等证券投资技术分析。2022年，新增绿色建筑设计面积超过600万平米，代表性项目包括金光华凤凰工业园更新项目、广州贝赛思学校、昆山供电局项目、深业龙华民治街道A818-0478地块项目、绿景白石洲旧改项目等。
一直以来，公司绿色建筑设计咨询团队亦致力于探索及研究前沿绿色低碳设计策略证券投资技术分析。为响应国家双碳政策，公司已开展了超低能耗建筑、近零能耗建筑的设计研究。以建筑能耗表现为终极目标，在初期设计阶段为方案设计团队提供优化建议，通过对项目形体和围护结构的把控，降低项目能源需求，提供被动优先与主动优化相结合的策略，并对项目开展可再生能源应用（如光伏）等技术分析。公司已经在光伏建筑一体化方面进行了相关调研和技术探索，能够根据客户的需求提供光伏建筑一体化方面的设计咨询服务，涉及到建筑、幕墙、电气、结构等综合性设计技术的应用。
④海绵城市
海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，“海绵城市”措施的应用可以提高环境质量，绿地增多，硬化路面减少，合理的处理和再利用雨水，通过“渗、滞、蓄、净、用”等措施与城市建设合理地结合起来，大大减轻城市防洪排涝的压力，有利于减少城市洪涝灾害的发生证券投资技术分析。
2015年发布的《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》提出到2020年，20%以上的城市建成区面积需达到海绵城市目标要求；到2030年，80%以上的城市建成区面积需达到海绵城市目标要求证券投资技术分析。在相关政策的积极推动下，越来越多的规划设计、建筑设计、基础设施建设项目陆续开展了海绵城市的研究与设计工作。
自2011年起，公司开始在绿色建筑设计实践中采用“低影响开发雨水系统”相关技术，通过绿色建筑的视角优化房建类项目雨水综合利用效果，推广多个项目采用雨水回收利用系统、立体绿化、透水铺装等技术，进而减少项目雨水外排从而降低市政排水压力，减少对城市内河的径流污染证券投资技术分析。
公司海绵城市设计中具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳书城湾区城、金地中心、盐田港区东作业区集装箱码头工程一期、前海中粮总部大楼等证券投资技术分析。
⑤建筑智能化
公司秉承“用科技塑造智慧生活”的服务理念，通过整合物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，为目标项目定制精准适用的人工智能体系，为用户创造安全、高效、舒适、便捷的工作和生活环境，为物业管理者提供高效、便捷、经济、易用的信息服务平台，为社会公众营造“以人为本、绿色低碳”的人文理念证券投资技术分析。
公司已承担了多个建筑智能化设计项目，具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、中国保利房地产集团海外总部大厦等，其中深圳华润置地大厦（一期）项目荣获第十九届深圳市优秀工程勘察设计奖评选的优秀建筑智能化专项奖一等奖证券投资技术分析。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况证券投资技术分析。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
详见公司2022年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”证券投资技术分析。
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-004
筑博设计股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月10日以现场加通讯的形式在公司会议室举行证券投资技术分析。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年3月31日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议证券投资技术分析，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
公司《2022年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2022年度的工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
根据公司2022年度经营及财务状况，以及对公司2022年度经营及财务状况进行的梳理后对公司2023年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023年度财务预算报告》证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏证券投资技术分析。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》证券投资技术分析。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（六）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2022年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》证券投资技术分析。监事会认为公司编制的《内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
《2022年度内部控制评价报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于〈筑博设计股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审查，监事会认为：公司《2022年利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：信永中和具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正证券投资技术分析。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘信永中和为本公司2023年度审计机构。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制定了公司监事2023年的薪酬方案，具体如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬证券投资技术分析。
表决情况：鉴于本议案与所有监事利益相关，均为关联监事，所有监事回避表决，本议案提交2022年度股东大会审议证券投资技术分析。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况：3票赞成证券投资技术分析。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
（十一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合本公司的实际情况及需要，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益证券投资技术分析。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，并在有效期内继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十二)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十三)逐项审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为增强公司持续经营能力，保障投资项目的顺利实施，进一步提升公司综合竞争实力，经公司研究，拟以向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金（以下简称“本次发行”）证券投资技术分析。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》，公司监事会逐项表决审议通过了本次发行的方案，具体如下：
1、 发行证券的种类及上市
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）证券投资技术分析。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
2、 发行规模
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含人民币60,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
3、 可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
4、 票面金额和发行价格
本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
5、 票面利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
6、 还本付息的期限和方式
本次可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息证券投资技术分析。
(1) 年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息证券投资技术分析。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率证券投资技术分析。
(2) 付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日证券投资技术分析。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日证券投资技术分析。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息证券投资技术分析。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
7、 转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
8、 转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定证券投资技术分析。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
9、 转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后证券投资技术分析，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）证券投资技术分析。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价证券投资技术分析。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）证券投资技术分析。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日当日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格证券投资技术分析。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
10、 转股价格向下修正条款
(1) 修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施证券投资技术分析。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算证券投资技术分析。
(2) 修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息证券投资技术分析。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日当日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
11、 转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍证券投资技术分析。
其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格证券投资技术分析。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股证券投资技术分析。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
12、 赎回条款
(1) 到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定证券投资技术分析。
(2) 有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内证券投资技术分析，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内证券投资技术分析，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时证券投资技术分析。
当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）证券投资技术分析。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
13、 回售条款
(1) 有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司证券投资技术分析。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算证券投资技术分析。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权证券投资技术分析。
(2) 附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利证券投资技术分析。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
14、 转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
15、 发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定证券投资技术分析。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
16、 向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权证券投资技术分析。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
17、 债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利与义务
1）本次可转债债券持有人的权利
①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑦按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利证券投资技术分析。
2）本次可转债债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外证券投资技术分析，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务证券投资技术分析。
（2）债券持有人会议的召集
在本次可转债存续期内证券投资技术分析，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
2）公司已经或预期不能按期支付本次可转债本息；
3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序等；
4）本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响的；
5）公司拟修订本规则；
6）发生其证券投资技术分析他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
7）根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项证券投资技术分析。
此外证券投资技术分析，下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会；
2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
3）相关法律法规及中国证监会、深圳交易所规定的其他机构或人士证券投资技术分析。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
18、 本次募集资金用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）证券投资技术分析，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换证券投资技术分析。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
19、 担保事项
本次发行的可转债不提供担保证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
20、 评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告证券投资技术分析。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
21、 募集资金存管
公司已制定募集资金管理制度证券投资技术分析。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
22、 本次发行方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十四)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合市场行情和公司自身实际情况，编制的《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十五)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合市场行情和公司自身实际情况，编制的《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十六)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十七)审议通过并决定提交股东大会审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
经审议，监事会认为公司已根据《注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发行的具体摊薄即期回报及采取填补措施作出相应承诺证券投资技术分析。监事会同意公司就本次发行对即期回报摊薄的影响提出的具体填补回报措施及相关主体所作出的承诺，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十八)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告证券投资技术分析。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(十九)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及信永中和为公司出具的《筑博设计股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》证券投资技术分析。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
(二十)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的指示精神及《公司章程》的规定，监事会同意公司编制的《筑博设计股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》证券投资技术分析。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告。
表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权证券投资技术分析。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
监事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-006
筑博设计股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议证券投资技术分析。现将该预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2022年度母公司实现净利润147,303,404.50元，提取盈余公积14,730,340.45元，加上年初母公司未分配利润余额510,978,596.33元，减已分配上年利润61,644,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为581,907,660.38元证券投资技术分析。
截至2022年年度报告披露前一交易日，公司总股本为164,592,000股，其中经公司2022年第一次临时股东大会审议通过、拟回购注销的208,000股限制性股票不参与公司2022年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为164,384,000股证券投资技术分析。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出2022年度公司利润分配预案如下：公司拟以总股本164,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.25元（含税），共分配现金红利102,740,000.00元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度证券投资技术分析。
2022年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数证券投资技术分析。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
二、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理证券投资技术分析。本次预案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配证券投资技术分析。
三、独立董事意见
公司《2022年利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，我们一致同意公司董事会提出的公司《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议证券投资技术分析。
四、监事会意见
公司《2022年利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议证券投资技术分析。
五、风险提示
本利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过，存在不确定性证券投资技术分析。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-007
筑博设计股份有限公司
关于公司申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4 月10日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》证券投资技术分析。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信额度证券投资技术分析。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。
上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内实际发生的融资金额为准证券投资技术分析。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司2022年度股东大会审议批准证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-008
筑博设计股份有限公司
关于2022年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查证券投资技术分析。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试证券投资技术分析。对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
公司2022年度计提信用减值损失金额为26,282,349.41元，计提资产减值损失为22,886,068.38元证券投资技术分析。具体如下：
二、 本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备证券投资技术分析。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值证券投资技术分析。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加证券投资技术分析。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息证券投资技术分析。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额证券投资技术分析。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期 信用损失证券投资技术分析。
本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险证券投资技术分析。不同组合的确定依据：
对于划分为组合2的应收账款证券投资技术分析，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益证券投资技术分析。
2、 应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益证券投资技术分析。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等证券投资技术分析。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合证券投资技术分析，并确定预期信用损失会计估计政策：
本公司基于所有合理且有依据的信息证券投资技术分析，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的坏账准备的计提比例进行估计如下：
3、 应收账款
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本公告“二、1、 预期信用损失的确定方法”证券投资技术分析。
4、 合同资产
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素证券投资技术分析。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本公告“二、1、 预期信用损失的确定方法”证券投资技术分析。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”证券投资技术分析。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”证券投资技术分析。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
5、 长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试证券投资技术分析。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回证券投资技术分析。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司2022年利润总额49,168,417.79元证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-009
筑博设计股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年 4 月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构证券投资技术分析。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青
（6）其他信息：截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人证券投资技术分析。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元证券投资技术分析。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元证券投资技术分析。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况证券投资技术分析。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次证券投资技术分析。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次和自律监管措施5人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家证券投资技术分析。
（2）拟担任独立复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家证券投资技术分析。
（3）拟签字注册会计师：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家证券投资技术分析。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况证券投资技术分析。
签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚证券投资技术分析，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，受到行政监督管理措施一次，具体情况如下表：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形证券投资技术分析。
4、审计收费
审计收费原则：根据公司所处的行业、业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定证券投资技术分析。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力证券投资技术分析。审计委员会同意续聘信永中和所为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十五次会议审议。
2. 独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可意见并发表了同意的独立意见，独立董事认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益证券投资技术分析。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
3. 董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议于2023年4月10日召开，以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构证券投资技术分析。
4. 监事会审议情况
公司第四届监事会第十五次会议于2023年4月10日召开，以3票赞成、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》证券投资技术分析。监事会认为，信永中和具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘信永中和为本公司2023年度审计机构。
5. 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效证券投资技术分析。
三、备查文件
1. 《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2. 《筑博设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3. 《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
4. 《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
5. 《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
6. 《筑博设计续聘会计师事务所基本信息》证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-010
筑博设计股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议证券投资技术分析，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，自本议案经由2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1931号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.69元，共计募集资金567,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为511,585,770.44元证券投资技术分析。募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司已对上述募集资金采取了专户存储。
二、募集资金结余情况
截至2023年3月31日证券投资技术分析，公司募集资金投资项目结余情况如下：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况证券投资技术分析。
三、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
根据募投项目建设进度，目前募集资金尚不能完全投入使用证券投资技术分析。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用证券投资技术分析。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月证券投资技术分析。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效证券投资技术分析。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等证券投资技术分析。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务证券投资技术分析。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响证券投资技术分析。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期证券投资技术分析。
3、相关工作人员的操作风险证券投资技术分析。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、低风险投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种证券投资技术分析。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险证券投资技术分析。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计证券投资技术分析。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况证券投资技术分析。
五、对公司的影响
1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益证券投资技术分析。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报证券投资技术分析。
六、监事会及独立董事意见
公司监事会和独立董事认为：本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合本公司的实际情况及需要，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益证券投资技术分析。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，并在有效期内继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查证券投资技术分析，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序证券投资技术分析。
2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展证券投资技术分析。
3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报证券投资技术分析。综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、履行的决策程序
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见证券投资技术分析。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-011
筑博设计股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）计划向不特定对象发行可转换公司债券证券投资技术分析。公司已于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于2023年4月10日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核同意及报送中国证监会注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
筑博设计股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
特别提示：
以下关于筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担任何责任证券投资技术分析。
公司拟向不特定对象发行可转债证券投资技术分析。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析
（一）财务指标计算的主要假设和前提
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化证券投资技术分析。
2、假设公司于2023年12月31日前完成本次发行，且分别假设2024年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和2024年6月30日全部未转股（即转股率为0）两种情形证券投资技术分析。前述发行完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，最终应以深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后的实际完成时间为准。
3、假设公司本次发行的募集资金总额为人民币60,000.00万元，且不考虑发行费用的影响证券投资技术分析。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次发行的转股价格为15.13元/股（该价格为公司第四届董事会第十五次会议召开日，即2023年4月10日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测或承诺证券投资技术分析。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响证券投资技术分析。
6、公司2022年度归属于母公司股东净利润为14,954.06万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为9,055.92万元证券投资技术分析。假设公司2023年度、2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
7、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本16,438.40万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化证券投资技术分析。
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为证券投资技术分析。
9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2023年、2024年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2023年、2024年经营情况及趋势的判断证券投资技术分析。
（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响测算
基于上述假设证券投资技术分析，本次向不特定对象发行可转换公司债券转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《企业会计准则第34号——每股收益》及其应用指南的规定测算证券投资技术分析。
二、关于本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益证券投资技术分析。本次发行后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例和每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次发行设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用证券投资技术分析。
因此，公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险证券投资技术分析。
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性
本次发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和可行性证券投资技术分析。具体分析详见《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
1、本次募集资金投资项目情况
公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000万元（含60,000万元）证券投资技术分析，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换证券投资技术分析。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。
2、与公司现有业务的关系
本次募投项目均系公司日常主营业务在区域或细分市场的延伸，在下游市场、目标客户、业务模式等要素上均与公司原有业务没有实质性差异证券投资技术分析。
设计服务能力提升项目：该项目主要通过在重点区域建立分支机构，吸收、培养、建立一支高水平的熟悉当地设计特色的设计师团队，能满足区域业务拓展对本地化经营的要求，是在公司原有的业务经验积累上的延续，客户群体与业务模式也与公司现有业务保持一致证券投资技术分析。
医疗建筑服务中心项目：该项目是基于公司现有业务掌握的技术条件下，在公司已有医疗建筑设计业务的基础上的纵向延伸证券投资技术分析。该项目旨在进一步扩大公司在医疗建筑设计领域的创新与设计优势，助力公司发展成为具有代表行业领先水平、自主创新的细分行业领军企业。
双碳建筑服务中心项目：目的在于提升公司绿色建筑设计服务能力水平，提高现有主营业务附加值证券投资技术分析。该服务中心提供的绿色建筑设计服务、绿色建筑设计咨询服务、既有建筑节能改造服务是公司在现已掌握的技术条件下，在公司当前建筑设计服务上的延伸，与现有主营业务有着较高的市场关联度。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、技术储备
公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，能够根据客户需要，提供从概念设计、规划方案设计、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶段设计服务，能够承担建筑工程相关的全部设计业务证券投资技术分析。除此之外，公司取得了城乡规划编制甲级资质和市政行业（给水工程、道路工程、桥梁工程）工程专业乙级资质，以及风景园林工程设计专项乙级资质，具备从事城市规划和市政设计以及风景园林设计相应业务的资格。
在新型技术的应用能力方面，公司紧跟行业发展趋势，在装配式建筑、BIM等新型技术的研究领域取得了一系列成果证券投资技术分析。公司具备新兴技术应用及对应项目落地的能力。
2、人员储备
公司整体层面人才储备较为充足，在建筑设计、文化创新等专业技术方面拥有资深的业内专家证券投资技术分析。公司拥有国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师等专业注册人才180余名。公司近十位建筑师荣获过“行业领军人物”、“深圳杰出建筑师”、“深圳杰出青年建筑师”等称号，多名建筑师入选“资深装配式建筑设计专家”；医疗建筑设计总经理荣获过上海市民营勘察设计工匠20杰、医疗建筑室内设计总监荣获过第七届中国十佳医院室内设计师奖。
为实现企业的可持续发展，公司在现有绩效考核基础上推出短期、中长期相结合的激励机制，充分激发员工创新热情，使创新成为公司发展的动力证券投资技术分析。优秀的设计团队与健全人才引进、培养和晋升机制为本次募投项目的实施提供了可靠的人才保证。公司未来将主要通过内部培养、校园及社会招聘、员工推荐等多种方式广招人才，能够满足新项目建设和业务拓展的需求。
3、市场及客户储备
多年来，公司凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争，在业界积累了明显的品牌优势，与万科、保利集团、金地集团、中海地产、华润置地等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系证券投资技术分析。
公司已在北京、上海、重庆、成都、西安、武汉、佛山、兰州、太原、郑州、南宁、广州及惠州等地设立了分支机构，在分支机构的建设、运营管理方面已经形成一套成熟、高效的管控模式证券投资技术分析。“总部+区域分公司”经营管理模式，能够更广泛、更准确地聚焦客户需求，整合内外部资源作出快速反应，提高了设计资源的利用效率，大大提升了市场开拓效率和综合服务能力。
本次募投项目之一“设计服务能力提升项目”拟在南宁、长沙、济南、合肥、青岛、南京、杭州、贵阳等地区租赁办公场所，吸收、培养、建立一支高水平的熟悉当地设计特色的设计师团队，基于本地化经营的优势去拓展区域业务证券投资技术分析。
公司已就本次募投项目的实施积累了足够的市场经验及客户储备证券投资技术分析。
五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
为了保护投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金的有效使用、防范摊薄即期回报的风险证券投资技术分析。但需要提示投资者，制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强对募集资金的监管证券投资技术分析，保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督证券投资技术分析。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
（二）稳步推进募集资金投资项目建设证券投资技术分析，争取尽快实现效益
公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向证券投资技术分析。公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质量的前提下，有计划地加快项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目达到预期效益，提升对股东的回报。
（三）持续加强设计研发证券投资技术分析，提高公司持续盈利能力
公司将依托自身的技术研发能力，持续加强技术研发证券投资技术分析。公司未来将通过把握行业发展规律、深耕主营业务、加大研发投入、提升产品质量、优化产品结构等措施，持续巩固和提升公司的市场竞争优势。同时，公司将加大人才引进和培养，加强核心人才培养力度，通过各项政策鼓励和提拔青年核心技术和管理人才，打造出一支专业过硬、高效协作的人才队伍，实现公司的可持续快速发展，为股东创造更大的价值。
（四）完善公司治理结构证券投资技术分析，为公司发展提供制度保障
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障证券投资技术分析。
（五）落实利润分配政策证券投资技术分析，强化投资者回报机制
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配（特别是现金分红）的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制，同时制定了股东回报规划证券投资技术分析。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，积极落实利润分配政策，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。
六、相关主体作出的承诺
（一）控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东徐先林、实际控制人徐先林、徐江对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益证券投资技术分析。
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任证券投资技术分析。
3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺证券投资技术分析。”
（二）董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益证券投资技术分析，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如未来公司实施股权激励证券投资技术分析，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺证券投资技术分析，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；
7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺证券投资技术分析。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺等事项，独立董事已就该事项发表独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议证券投资技术分析。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况证券投资技术分析。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023年4月10日
筑博设计股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展证券投资技术分析。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查证券投资技术分析。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告证券投资技术分析。
筑博设计股份有限公司未来三年
（2023年——2025年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券投资技术分析。
为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订了公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划证券投资技术分析。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性证券投资技术分析。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配规定的基础上，充分考虑和听取公众投资者、公司独立董事和监事的意见，兼顾公司长期发展和对投资者合理回报，在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制证券投资技术分析。
三、利润分配具体政策
（一）利润分配的形式
采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的分配方式证券投资技术分析。
（二）利润分配的期间间隔
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配证券投资技术分析。公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件和比例
公司优先采用现金分红的利润分配方式证券投资技术分析。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
1、现金分红的条件为：
公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且现金流充裕证券投资技术分析，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
公司累计可供分配利润为正值；
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
公司不存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）证券投资技术分析。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
2、现金分红的比例及时间：
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%证券投资技术分析。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的证券投资技术分析，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的证券投资技术分析，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的证券投资技术分析，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理证券投资技术分析。
（四）股票股利分配条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案证券投资技术分析。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
四、利润分配应履行的审议程序
公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议证券投资技术分析。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题证券投资技术分析。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如公司因前述特殊情况而不进行现金分红、或公司当年满足现金分红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露证券投资技术分析。
公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金证券投资技术分析。
五、利润分配政策的变更
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案证券投资技术分析。公司至少每三年重新审阅一次股东分红
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