欣贺股份有限公司 关于召开2022年 第六次临时股东大会的通知

（上接B95版）

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业期货从业资格证。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元期货从业资格证。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况期货从业资格证。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次期货从业资格证。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次期货从业资格证。

（二）项目信息

1.基本信息

拟任项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告期货从业资格证。

拟任项目签字注册会计师：钟心怡，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家上市公司审计报告期货从业资格证。

拟任项目签字注册会计师：林宗揆，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告期货从业资格证。

拟项目质量控制复核人：张果林，1998年成为中国注册会计师并从事上市公司审计业务，2021年起在容诚会计师事务所执业期货从业资格证。2009年起专职从事项目质量控制复核工作；近三年担任了多家上市公司质量控制复核人。

2.上述相关人员的诚信记录情况

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上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分期货从业资格证。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形期货从业资格证。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费期货从业资格证。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2022年度相关审计费用期货从业资格证。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构期货从业资格证。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意将该议案提交公司董事会审议期货从业资格证。

经认真核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力期货从业资格证。在担任公司审计机构期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于2022年10月25日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构期货从业资格证。该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见；

特此公告期货从业资格证。

董事会

2022年10月27日

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-100

欣贺股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任期货从业资格证。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第二十二次会议期货从业资格证，决定于2022年11月14日召开公司2022年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定期货从业资格证。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年11月14日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25期货从业资格证，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期货从业资格证。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开期货从业资格证。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权期货从业资格证。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月8日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年11月8日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决期货从业资格证。

（2）公司董事、监事和高级管理人员期货从业资格证。

（3）公司聘请的见证律师期货从业资格证。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员期货从业资格证。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室期货从业资格证。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

上述第1项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过期货从业资格证。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）期货从业资格证。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（）的相关公告及文件期货从业资格证。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续期货从业资格证。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记期货从业资格证。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）期货从业资格证。

2．登记时间：2022年11月11日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00期货从业资格证。

3.登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室期货从业资格证。

4.会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传 真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5.出席现场会议人员食宿及交通费自理期货从业资格证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（期货从业资格证。

六、备查文件

1、欣贺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、欣贺股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告期货从业资格证。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：363016期货从业资格证。

2、投票简称：欣贺投票期货从业资格证。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权期货从业资格证。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见期货从业资格证。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准期货从业资格证。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00期货从业资格证。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货从业资格证。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15至下午15：00期间的任意时间期货从业资格证。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货从业资格证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货从业资格证。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2022年11月14日召开的欣贺股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决期货从业资格证。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

委托人（签名或盖章）：______________________ _________

委托人股东账号：_______________________________________

委托人持股数量：_______________________________ _______

受托人（签名或盖章）：_______________________________

身份证号码：________________________________________ _

委托日期：__________年________月________日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束期货从业资格证。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效期货从业资格证。

特此公告期货从业资格证。

欣贺股份有限公司董事会

2022年10月27日

本版导读

2022-10-27

2022-10-27