证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：2023－027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券招商。

一、 董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司、招商证券）第七届董事会第三十一次会议通知于2023年5月23日以电子邮件方式发出证券招商。会议于2023年5月26日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席13人证券招商。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定证券招商。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过证券招商了以下议案：

（一）关于提名丁璐莎为非执行董事候选人的议案

同意提名丁璐莎女士为公司第七届董事会非执行董事候选人证券招商。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票证券招商。

本议案需提交股东大会审议证券招商。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅丁璐莎女士的简历等文件，我们认为其具备现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形，同意提名丁璐莎女士为第七届董事会非执行董事候选人证券招商。

2、丁璐莎女士的推荐、提名程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益证券招商。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议证券招商。

（二）关于选举公司董事会风险管理委员会临时召集人的议案

选举吴宗敏董事为第七届董事会风险管理委员会临时召集人证券招商。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票证券招商。

特此公告证券招商。

招商证券股份有限公司

董事会

2023年5月26日

附件：丁璐莎女士简历

附件

丁璐莎女士简历

丁璐莎女士，1979年1月生证券招商。

2023年1月至今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理，2020年6月至今任中证信用增进股份有限公司监事证券招商。2022年10月至2023年1月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008年6月至2022年10月先后任中国人民保险集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601319；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。

丁璐莎女士分别于2001年7月、2007年6月获北京航空航天大学法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位证券招商。

丁璐莎女士确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突证券招商。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。