证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任中 证券。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月11日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等中 证券。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何华女士主持会议中 证券。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人中 证券，出席4人，公司董事长何华女士、独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生出席了本次会议；

2、 公司在任监事3人中 证券，出席1人，职工监事莫红丽女士出席了本次会议；

3、 公司总经理李翠旭先生、副总经理吴剑先生、副总经理张弼弘先生、副总经理田秋先生、副总经理兼董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议中 证券。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2022年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

展开全文

3、议案名称：公司2022年利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项中 证券，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所表决议案均获得通过中 证券。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

律师：张弛、冶小倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效中 证券。

特此公告中 证券。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月11日

●上网公告文件

中炬高新2022年年度股东大会法律意见书中 证券。

●报备文件

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议中 证券。