证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏达证券。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况达证券。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况达证券。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开达证券。

现场会议于2024年1月10日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间达证券。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任达证券。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共19人，代表股份218,055,330股，占公司有表决权股份总数的32.9747%达证券。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人10人达证券，代表股份217,394,030股，占公司有表决权股份总数的32.8747%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东9人达证券，代表股份661,300股，占公司有表决权股份总数的0.1000%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其达证券他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

参加投票的中小股东及代理人11人，代表股份671,400股，占公司有表决权股份总数的0.1015%达证券。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议达证券。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况达证券。

展开全文

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》已于2023年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露达证券。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定达证券。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式达证券，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》达证券，具体表决情况如下：

表决结果：同意218,047,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%达证券。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过达证券。

（二）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》达证券，具体表决情况如下：

表决结果：同意218,047,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%达证券。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过达证券。

（三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》达证券，具体表决情况如下：

表决结果：同意217,552,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7695%；反对502,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2305%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%达证券。

（四）审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》达证券，具体表决情况如下：

表决结果：同意217,552,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7695%；反对502,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2305%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%达证券。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

2、律师姓名：周仞樑、吴江帆

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效达证券。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书达证券。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年1月11日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002

上海新时达电气股份有限公司

关于获得发明专利证书公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏达证券。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书达证券，具体情况如下：

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力达证券。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年1月11日

本版导读

2024-01-11

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