证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-010 转债代码: 118029 转债简称: 富淼转债

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任富证券。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月22日

（二）股东大会召开的地点：苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等富证券。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开富证券。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人富证券，出席8人；

2、公司在任监事3人富证券，出席3人；

3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会富证券。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过富证券。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、唐莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效富证券。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告富证券。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年1月23日

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