证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

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（上接B169版）

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

4、2023年度审计报告债券证券。

特此公告债券证券。

董事会

2024年4月16日

浙江泰坦股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏债券证券。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决债券证券。上述《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员债券证券。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止债券证券。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止债券证券。

三、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年，按年发放债券证券。

（二）公司非独立董事的薪酬方案

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬债券证券。

（三）公司监事的薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬债券证券。

（四）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定债券证券。

四、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议债券证券。

特此公告债券证券。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-010

债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于2024年度公司及子公司

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏债券证券。

特别提示：

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2024年度公司及子公司担保额度为人民币67,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.38%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险债券证券。

一、担保情况概述

公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》债券证券。

为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2024年度公司及子公司担保总额度预计为人民币67,000.00万元，明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”债券证券。

上述担保额度包括新增担保及原有担保债券证券。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保债券证券。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止债券证券。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议债券证券。