证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-26

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券a。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形证券a。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议证券a。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50证券a。

2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（。

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3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室

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4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

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5. 会议召集人：公司董事会

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6. 现场会议主持人：董事长姚卫东

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7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定

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（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038％

证券a。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424 股，占公司总股份的43.5615%

证券a。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%

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2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452 股，占公司总股份的5.3423%

证券a。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%

证券a。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%

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3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议

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二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议

证券a。表决情况如下：

（二）中小股东的表决情况

另外，会议报告了公司2023年度信托项目受益人利益实现情况、2023年度关联交易管理情况；听取了三位独立董事2023年度述职报告

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上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2024年3月18日刊登在巨潮资讯网（

。 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

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。 2. 见证律师姓名：田向群、杨拓

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。 3. 结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效

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。 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；

2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书及其签章页

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。 特此公告

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。 陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日

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