证券代码：000029（200029） 证券简称：深深房A（B） 公告编号：2024-008

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文证券a。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议证券a。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本证券a。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于住宅地产开发，在售项目主要分布在深圳、惠州和汕头三地证券a。分别为深圳地区的传麒东湖名苑（于2023年实现清盘）、翠林苑和光明里（商品房于2023年开盘当日全部售罄），惠州临深的林馨苑，汕头地区的天悦湾、悦景东方和金叶岛项目；在建项目分别为光明里和林馨苑。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况证券a。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文证券a。

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2024-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券a。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议于2024年3月29日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年3月22日以电子邮件方式发送至各位董事证券a。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告》及摘要

2023年度财务会计报告及2023年年度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，2023年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过证券a。

本议案需提交公司股东大会审议证券a。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议

证券a。

《2023年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》

独立董事将在公司股东大会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（四）审议通过《2023年内部控制自

证券a我评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议

证券a。

《2023年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（五）审议通过《2023年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交公司股东大会审议

证券a。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

证券a。《关于2023年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（六）审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过

证券a。

《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（七）审议通过《关于制定〈融资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（八）审议通过《关于制定〈高管人员2021-2023年度任期考核实施方案〉的议案》

公司董事会同意根据实际情况对考核对象任期责任书中的经济指标和分类指标进行调整

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（九）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

（十）审议

证券a了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案需提交公司股东大会审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜

证券a。

《关于购买董监高责任险的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露

证券a。

表决结果：全体董事回避表决

证券a。

（十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜

证券a。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

证券a。

本次会议还听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日在巨潮资讯网上披露

证券a。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

证券a。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2024-007

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

证券a。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2024年3月29日上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48A会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年3月22日以电子邮件方式发送至各位监事

证券a。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

证券a。

经全体监事投票表决

证券a，审议通过以下议案：

一、同意公司《2023年年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况

证券a。

本议案需提交公司股东大会审议

证券a。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（

。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

证券a

。 二、同意公司《2023年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交公司股东大会审议

证券a

。 《关于2023年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露

证券a

。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

证券a

。 三、同意公司《2023年内部控制自

证券a

我评价报告》 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2023年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

证券a

。 本议案需提交公司股东大会审议

证券a

。 《2023年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露

证券a

。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

证券a

。 四、同意公司《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响

证券a

。 《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露

证券a

。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

证券a

。 五、同意公司《2023年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议

证券a

。 《2023年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露

证券a

。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

证券a

。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年3月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2024-010

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

证券a

。 一、2023年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2023年年初未分配利润1,692,510,832.80元，2023年实现净利润-229,189,267.11元，扣除2023年已分配2022年股利61,711,260.00元之后，可供分配利润1,401,610,305.69元

证券a

。 根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

证券a

。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性说明

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性

证券a

。 三、其

证券a

他说明 2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（

。

2023年度利润分配预案还需提请公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险证券a

。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第六次会议决议

证券a

。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2024-011

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于2023年度计提信用减值及

资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

证券a

。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，在减值测试的基础上，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备

证券a

。

经对公司2023年度发生减值迹象资产进行测试证券a

，2023年度计提信用减值及资产减值准备39,703万元，涉及的资产明细如下表：

单位：万元

二、本次计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）存货跌价准备

在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备

证券a

。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本报告期公司对存货计提39,173万元跌价准备，主要是公司持有的林馨苑的项目可变现净值低于账面价值证券a

。截至2023年12月31日，惠州林馨苑项目账面价值为231,016万元。经测算，公司持有的惠州林馨苑项目可变现净值为191,843万元。因此，本报告期对该项目计提减值准备39,173万元。

（二）合同资产减值准备和信用减值准备

1.按照组合计提：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

证券a

。

2.按单项计提：对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失证券a

。

本报告期公司对合同资产、应收款项计提坏账准备530万元证券a

。

三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值准备合计39,703万元，减少公司2023年度利润总额39,703万元

证券a

。由于少数股东因素影响，减少归属于上市公司普通股股东净利润20,508万元，相应减少2023年度末归属于上市公司普通股股东权益20,508万元。

四、本次计提信用减值及资产减值准备的审批程序

2024年3月22日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

证券a

。公司董事会审计委员会认为：公司2023年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。公司董事会审计委员会同意将相关议案提交董事会审议。

2024年3月29日，公司分别召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》证券a

。公司董事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，有助于真实反映公司财务状况及经营成果。公司监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议

证券a

。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2024-012

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

证券a

。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》证券a

。根据相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。

一、基本情况概述

为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险

证券a

。

二、董监高责任险具体方案

投保人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

被保险人：公司

证券a

，董事、监事、高级管理人员及其他责任人

赔偿限额：不超过人民币10,000万元

保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜

证券a

。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

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