证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-017号

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任建投证券。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东建投证券。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定建投证券，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定建投证券。本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人建投证券，出席13人（现场出席7人，通讯出席6人）；

2、 公司在任监事6人建投证券，出席6人（现场出席5人，通讯出席1人）；

3、 董事会秘书出席本次股东大会建投证券。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会建投证券。